Le nom de Vladimir Yakounine a été trouvé dans les documents relatifs à l'affaire de corruption d'employés de la société d'ingénierie canadienne Bombardier

En Suède, le tribunal municipal de Stockholm continue d'examiner le cas d'Evgueni Pavlov, employé de la société d'ingénierie canadienne Bombardier, citoyen russe, arrêté en mars et accusé de corruption. La signature de Pavlov, qui était à la tête de la filiale Bombardier en Azerbaïdjan, figure sur les documents clés liés à l'accord de 2013. Dans le cadre de ce contrat, un consortium dirigé par Bombardier a remporté un contrat de 340 millions de dollars pour l'installation de systèmes de signalisation ferroviaire informatisés dans les gares ferroviaires d'Azerbaïdjan.

Selon les procureurs, le partenaire local de Bombardier, Trans-Signal-Rabita, était contrôlé par des employés des chemins de fer azerbaïdjanais, la même organisation chargée de sélectionner l'offre gagnante parmi huit concurrents.

À leur tour, les avocats russes imputent la responsabilité des décisions relatives au contrat en Azerbaïdjan aux employés de haut rang de la division ferroviaire du géant des transports, écrit le journal canadien The Globe and Mail. Outre Trans-Signal-Rabita, le consortium azerbaïdjanais comprenait Bombardier Transportation Suède, dont le siège est à Stockholm, et Bombardier Transportation (Signal), une coentreprise entre Bombardier et les chemins de fer russes, dont le siège est à Moscou.

Evgueni Pavlov, 37 ans, risque jusqu'à six ans de prison s'il est reconnu coupable de corruption aggravée par le Bureau national suédois de lutte contre la corruption, selon un article cité par InoPressa.

Plus tôt, les médias ont écrit que la « fille » russe de Bombardier concluait des accords douteux avec des sociétés offshore associées à Alexei Krapivin, le fils d'un proche collaborateur de l'ancien chef des chemins de fer russes, Vladimir Yakounine. Dans un autre article, le journaliste du Globe and Mail, Mark McKinnon, écrit que le nom de Yakounine lui-même, « l'un des confidents du président russe Vladimir Poutine », apparaît dans les documents de l'affaire de pot-de-vin.

C'est la seule mention du nom de Yakounine dans une note de 2014. D'après le contexte du document, il apparaît que la connaissance de Iakounine a été essentielle à la mise en œuvre des projets dans le secteur ferroviaire en Russie et dans d'autres régions de l'ex-URSS, selon un article cité par InoPressa.

Cependant, le nom de Yakounine ne figure pas dans les documents sur la centaine de transactions que le journal a étudiées lors de l'enquête de 2016, qui ont touché Bombardier Transportation Suède et la mystérieuse société écran Multiserv Overseas Ltd. Toutefois, selon les documents d'enregistrement de l'entreprise, Multiserv Overseas a été fondée en 2010 par Yury Obodovsky, vice-président du conseil d'administration d'Elteza, une coentreprise entre Bombardier et les chemins de fer russes, souvent citée dans la presse russe comme un partenaire commercial de longue date de Yakounine.

Les contrats soumis à l'accusation indiquent que Multiserv Overseas a réalisé un bénéfice de 84 millions de dollars grâce à l'accord azerbaïdjanais en achetant du matériel de signalisation ferroviaire à Bombardier Transportation Suède pour 20 millions de dollars, puis en le revendant à Bombardier Transportation (Signal) pour 104 millions de dollars.

Des documents internes de Bombardier et des transcriptions de conversations téléphoniques enregistrées par la police suédoise indiquent que Multiserv Overseas est lié à Alexei Krapivin et Yuri Obodovsky, qui possèdent ensemble 4 % de Bombardier Transport (Signal) et sont également des partenaires majeurs d'Elteza, une autre coentreprise de Bombardier et russe. Les chemins de fer.

Alexeï Krapivine

L'année dernière, dans une lettre au Globe and Mail, Iakounine a admis qu'il « n'avait qu'un vague souvenir du nom Multiserv » et a déclaré qu'il était « tout simplement impossible » que les contrats des chemins de fer russes aient été conclus de manière inappropriée. Selon l'auteur de l'article, une ligne claire a été tracée entre Obodovsky et Yakounine dans le mémo découvert. « Il est dit qu'Obodovsky fait partie d'un « petit groupe de personnes puissantes » que l'auteur de la note appelle des « partenaires », écrit le journal. Le document indique que les partenaires ont accès à Yakounine et à tous les membres clés de la direction des chemins de fer russes, à l'exception d'un vice-président de l'entreprise, ainsi qu'à presque tous les dirigeants des chemins de fer des pays de l'ex-URSS. "Grâce à de telles relations, ils peuvent influencer la décision prise des deux côtés - technique et commerciale", note la note.

Le Globe and Mail a découvert pourquoi le Canada n'a pas imposé de sanctions à Yakounine

Le journal juge "intéressant" que le Canada n'ait pas imposé de sanctions à Iakounine "pour l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014". Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre Yakounine en mars 2014. Dans l'UE, aucune mesure restrictive à l'encontre de Iakounine n'a été prise car l'ex-président des chemins de fer russes possède plusieurs des plus hautes distinctions des États européens. Yakounine lui-même a nié à plusieurs reprises son implication dans les événements en Ukraine et en Crimée.

Le vice-président des communications de Bombardier, Mike Nadolsky, a insisté sur le fait que Multiserv Overseas était un partenaire commercial légitime, mais il a dû admettre que Bombardier avait effectivement fait pression pour que le nom de Yakounine soit retiré de la liste des sanctions, note l'article.

Un courriel provenant de la correspondance interne de Bombardier daté de septembre 2015, qui a récemment été soumis à un tribunal suédois, indiquait que Multiserv Overseas « appartient à la direction des entreprises du secteur public impliquées dans ces transactions, et est utilisée comme moyen de retirer des fonds du secteur public dans les poches des particuliers. »

Cependant, le tribunal suédois n'examine qu'un seul accord conclu en 2013 par Bombardier Transportation Suède en Azerbaïdjan, en partie via Multiserv Overseas. Dans le même temps, l'accord était l'une des 100 transactions examinées par le Globe dans son enquête de 2016 sur les expéditions d'équipements de signalisation Bombardier vers la Russie par l'intermédiaire de la même entreprise de rembourrage.

Il convient de noter que l'affaire pénale, dans laquelle Eugène Pavlov est suspect, a été lancée après les publications du Centre d'étude de la corruption et du crime organisé dans le cadre du soi-disant dossier Panama. Le cabinet d'avocats Mossack Fonseca a été au centre d'un scandale au printemps 2016, lorsque le Consortium international pour le journalisme d'investigation a publié des extraits de 11,5 millions de documents des archives MossFon contenant des données sur les comptes offshore de ses clients. Il ressort des archives que Mossack Fonseca a aidé ses clients à blanchir de l'argent, à éviter les sanctions et à échapper aux impôts.

Vladimir Yakounine

Vladimir Iakounine a quitté ses fonctions de directeur des chemins de fer russes en août 2015. Après sa démission, il ouvre le centre « Institut de recherche « Dialogue des civilisations » à Berlin. En avril 2016, Yakunin a enregistré Bridges, dont le siège est à Moscou, pour fournir des services de conseil dans le domaine des projets et de la gestion d'infrastructures.

Un scandale retentissant impliquant Yakounine a éclaté après la parution dans la presse de publications sur son domaine à Akulinino avec un magasin de fourrures. Une enquête de la Fondation anti-corruption dédiée à l'immobilier de luxe a été publiée en 2013 par Alexeï Navalny. En outre, l'opposant a rendu compte des sociétés de Yakounine et de ses fils enregistrées dans des sociétés offshore à l'étranger. Il s'agit notamment d'une chaîne d'hôtels, d'une entreprise propriétaire de terrains dans un port de la région de Léningrad et d'un complexe hôtelier à Gelendzhik.

La police suédoise enquête sur une affaire pénale contre la "fille" suédoise du géant mondial des transports - Bombardier Transport. Cette enquête a débuté après la publication de documents des archives du Panama sur l'empire offshore d'Alexei Krapivin, fils d'un ancien conseiller et bon ami de l'ex-président des chemins de fer russes Vladimir Yakounine. Un employé de Bombardier Transport, le citoyen russe Eugène Pavlov, a été arrêté, et trois autres membres du conseil d'administration ont le statut de suspects dans une affaire de pot-de-vin. Novaya Gazeta, ainsi que des journalistes de l'OCCRP, de la télévision publique suédoise SVT, de l'agence de presse TT-news et de Radio Canada, ont reçu des documents relatifs à l'affaire pénale. Les documents montrent que le géant mondial Bombardier a utilisé les relations de proches connaissances de Vladimir Yakounine pour conquérir les marchés des pays de la CEI.

Ancien chef approximatif Chemins de fer russes a reçu des dizaines de millions de dollars sur des comptes offshore, des parts dans des coentreprises avec Bombardier, et la direction du géant des transports a demandé aux autorités canadiennes de ne pas inclure Vladimir Yakounine sur les listes de sanctions (en raison des événements en Ukraine) pour sa contribution au développement d'une entreprise commune.

"Il est demandé aux partenaires de garder les négociations secrètes"

Il y a un an, lors de l'enquête sur les archives du Panama, la plus grande fuite de documents du greffier panaméen Mossack Fonseka, Novaya Gazeta a écrit sur un empire offshore Alexeï Krapivine- le fils d'un proche collaborateur de Vladimir Yakounine. Par l'intermédiaire de sociétés offshore, Krapivine contrôlait les plus grands entrepreneurs du projet de reconstruction d'un milliard de dollars des chemins de fer russes. Ligne principale Baïkal-Amour. De plus, des sociétés offshore associées à Krapivin ont fourni du matériel de Bombardier Transport pour des projets gouvernementaux des chemins de fer russes. Un an après la publication, la police suédoise a ouvert son enquête.

Pour le moment, la police s'intéresse à un seul accord : la reconstruction du chemin de fer en Azerbaïdjan, de Bakou à la frontière géorgienne.

En 2013, les chemins de fer azerbaïdjanais ont organisé un concours international, le gagnant étant un consortium d'entreprises dirigé par la société russe Bombardier Transportation (Signal) - une filiale commune des chemins de fer russes et de la société suédoise Bombardier. Le consortium était censé remplacer les équipements de signalisation obsolètes sur les chemins de fer et les équiper du développement suédois Ebilock-950 - le consortium a estimé le coût total des travaux à 340 millions de dollars. La majeure partie de l'argent destiné au projet a pris la forme d'un prêt de la Banque mondiale au gouvernement azerbaïdjanais.

Les plus grandes entreprises d'Italie, de Turquie, de Chine, de Corée et de République tchèque ont présenté leurs propositions pour le concours. Le prix proposé par Bombardier n'était pas le plus bas, mais plusieurs soumissionnaires ont été retirés de la compétition parce qu'ils ne respectaient pas les autres paramètres de l'appel d'offres.

Selon la police suédoise, Bombardier a été directement impliquée dans la rédaction du dossier d'appel d'offres. Cette version est confirmée par les documents dont disposent les éditeurs.

«J'ai eu plusieurs réunions informelles avec la direction des chemins de fer azerbaïdjanais et des représentants locaux de la Banque mondiale», écrit en novembre 2012, six mois avant l'appel d'offres officiel, un employé du bombardier Evgueni Pavlov, actuellement en état d'arrestation, écrit à son collègues. - Ils sont prêts à rédiger des dossiers d'appel d'offres pour que le "Bombardier" soit adapté à toutes les conditions. Nos partenaires nous demandent de garder nos négociations secrètes, nous devons donc garder ce secret au sein de l'entreprise. Afin d'aider le personnel des chemins de fer azerbaïdjanais à préparer les documents d'appel d'offres « corrects », je propose de créer un groupe d'employés en qui nous pouvons avoir confiance... »

"Un petit groupe de gens puissants"

Bombardier est l'une des plus grandes sociétés ferroviaires et aéronautiques au monde, mais l'entreprise a traversé des moments difficiles ces dernières années. En octobre 2016, le bureau principal a annoncé qu'il supprimerait 7 500 emplois.

Les pays de la CEI constituent un marché prometteur pour le développement de l'entreprise : les voies ferrées y sont longues, mais les équipements sont souvent vétustes, nécessitant une modernisation. Cependant, le marché est assez compétitif : par exemple, en 2009, Bombardier n'a pas réussi à s'entendre avec les chemins de fer russes sur la production de trains pour Sotchi olympique, le contrat est allé à l'allemand Siemens.

Mais sur le marché de l'automatisation ferroviaire, Bombardier est un leader de longue date dans l'espace post-soviétique. Depuis la fin des années 1990, l'entreprise a équipé 180 stations en Russie avec ses systèmes Ebilock-950, ainsi que des stations au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan.

En 2010, Bombardier a annoncé qu'elle commençait à localiser la production de l'Ebilock-950 en Russie. Pour ce faire, en 2011, l'entreprise a acquis auprès des chemins de fer russes une participation dans la société russe Elteza, qui possède sept usines de production d'automatisation ferroviaire. Mais, comme l'a découvert le journal, Bombardier a été pendant une courte période propriétaire de 50% -1 des actions d'Elteza. L'accord de privatisation était un peu plus compliqué que ce qui avait été annoncé par les chemins de fer russes et par Bombardier lui-même.

Actuellement, derrière les usines russes se trouvent des hommes d’affaires russes, proches de Vladimir Yakounine. À en juger par les documents dont dispose le journal, ils ont également aidé Bombardier à obtenir des contrats lucratifs dans l'espace post-soviétique.

Dans les documents envoyés par la police suédoise au tribunal, on retrouve une correspondance interne d'employés de Bombardier Transport qui mentionnent les noms de Yuri Obodovsky et Alexei Krapivin.

"Ils font partie d'un petit groupe de personnes puissantes qui ont un accès direct à Vladimir Yakounine et, à travers lui, à pratiquement tous les dirigeants des chemins de fer des anciennes républiques soviétiques."

Ces propos issus de la correspondance interne de l'entreprise confirment une fois de plus ce que le journal et d'autres publications ont écrit à plusieurs reprises dans leurs enquêtes.

Correspondance interne des employés du bureau suédois de "Bombardier" avec un dossier sur Yuri Obodovsky

Andreï Krapivine et Youri Obodovski bien connus en Russie, ils gèrent un empire commercial construit sur les commandes de l'État des chemins de fer russes ; au cours des 10 dernières années, leurs entreprises ont reçu des milliards de roubles d'une entreprise publique.

Thomas Fosberg, le policier suédois qui enquête, a refusé de dire si la police s'intéresse aux partenaires russes de Bombardier : « Il m'est difficile à ce stade de faire des déclarations, nous ne savons pas encore exactement comment nous allons utiliser cette information. Mais nous essaierons sans aucun doute de retracer le mouvement de l’argent. Nous voyons que Bombardier a édité lui-même le dossier d'appel d'offres pour le projet azerbaïdjanais. Bien entendu, ce type d’assistance de la part du client ne peut pas être gratuit. Nous soupçonnons donc un pot-de-vin. Mais qui a exactement reçu l’argent, nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude.

Le mouvement de l'argent vers les connaissances de Yakounine

Le journal dispose de quatre contrats qui, selon nous, concernent la fourniture d'équipements à l'Azerbaïdjan. Dans le cadre de cet accord, la succursale suédoise de Bombardier vend des équipements à sa filiale russe par l'intermédiaire d'une société britannique fictive, sur les comptes de laquelle des fonds importants sont déposés, et de là, l'argent est transféré vers des juridictions offshore dans le cadre de contrats que plusieurs experts ont qualifiés de « fictifs ». Le coût de l'équipement pour l'Azerbaïdjan est ainsi multiplié par 5.

Astuce de vie. Comment augmenter le coût des marchandises de 5 fois

Étape 1. Un intermédiaire apparaît dans la transaction

Bombardier Suède vend un Ebilock-950 à une société britannique fictive, Multiserv Overseas Ltd, pour 126 millions de couronnes (environ 19 millions de dollars). Multiserv Overseas Ltd n'a ni bureau ni employés, ses propriétaires sont offshore. Mais Yury Obodovsky a enregistré l'entreprise en 2010.

Étape 2. L'intermédiaire reçoit 400% de la transaction

Multiserv Overseas Ltd vend les mêmes équipements dans les mêmes quantités à sa filiale russe Bombardier Transport, mais pour 85 millions de dollars de plus. Ainsi, 400 % du montant total de la transaction revient sur les comptes de la société londonienne.

Dans le même temps, les documents internes de Bombardier montrent que l'équipement est passé directement de Suède en Azerbaïdjan, sans aucune implication de la société britannique, et que seul l'argent a emprunté un chemin accidenté.

"Nous pensons que l'argent déposé sur les comptes de Multiserv Overseas Ltd a ensuite été utilisé, entre autres, comme pot-de-vin pour "remercier" ceux qui ont aidé Bombardier à remporter la compétition en Azerbaïdjan", a déclaré le procureur Thomas Forsberg.

Multiserv Overseas Ltd conclut des contrats que plusieurs experts qualifient de « faux » afin de détourner davantage d'argent vers des comptes offshore. L'argent va à l'entreprise, dont Krapivin agit en tant que propriétaire ultime.

"Apparemment, ces contrats sont nécessaires uniquement pour que l'argent ne reste pas dans les comptes de la société britannique, mais aille plus loin vers des juridictions offshore, où les impôts sont pratiquement nuls", a déclaré Carl Pelletier, consultant financier et détective certifié en fraude de Montréal. .

«Tout ce projet a été créé dans le but de détourner l'argent et de le distribuer aux personnes intéressées. Ce sont des pots-de-vin », reconnaît la commissaire aux comptes, membre du conseil d'administration de Transparency International en Suède, Louise Brown.

Étape 4. Le matériel est acquis par le propriétaire final, les contribuables paient tout

L'argent a été retiré sur des comptes offshore et l'équipement de Bombardier (Signal) est acheté au prix fort par la société nationale des chemins de fer d'Azerbaïdjan.

L’accord en Azerbaïdjan ne représente qu’une partie du tableau d’ensemble. Selon les données douanières, les équipements de signalisation sont livrés en Russie pour les besoins des chemins de fer russes exactement par le même itinéraire. Depuis 2011, Multiserv Overseas Ltd a fourni à la Russie des équipements d'une valeur de 150 millions de dollars. Cependant, le journal ne dispose désormais pas de documents permettant de montrer quelle partie de l'argent est déposée sur les comptes de Multiserv Overseas Ltd pour les transactions russes.

Le journal dispose de documents confirmant que lors de la livraison du même équipement en Mongolie, Bombardier a également eu recours à des sociétés intermédiaires associées à Obodovsky et Krapivin.

Le procureur Thomas Forsberg a déclaré qu'à l'heure actuelle, la police suédoise enquête uniquement sur l'accord conclu en Azerbaïdjan. «Il est trop tôt pour dire si nous traiterons des épisodes avec la Russie ou avec d'autres pays. Mais en général, c'est une pratique courante, nous avons de bonnes relations avec les forces de l'ordre d'autres pays, et si j'ai besoin d'aide à l'avenir, je pense que je l'obtiendrai.

Cependant, le degré d'implication de Krapivin et de ses partenaires dans les affaires de Bombardier en Russie ne se limite pas à la médiation dans la fourniture d'Ebilock-950. Comme l'a découvert le journal, il est également l'un des copropriétaires d'Elteza, privatisée en 2010 par l'intermédiaire d'une société holding en Pays-Bas. Jusqu'à présent, on pensait que "Elteza" "50 to 50" appartenait aux "Chemins de fer russes" et à "Bombardier".

Pas seulement de l'argent

Elteza est apparu dans la structure des chemins de fer russes en 2005, lorsque 8 usines produisant des équipements de signalisation pour les chemins de fer ont été réunies en une seule société par actions (en fait, les usines produisaient l'analogue russe de l'Ebilock suédois, seules de nombreuses technologies dans les usines russes étaient dépassé). Le principal consommateur des produits Elteza est les chemins de fer russes.

La société holding aux Pays-Bas a été enregistrée six mois avant la transaction et, au début, elle était effectivement détenue à 100 % par Bombardier. Mais une semaine plus tard, la structure actionnariale de l’entreprise a changé. En utilisant des sources ouvertes, il est impossible de suivre toutes les étapes de la revente de l'actif, mais au moins depuis fin 2012, Alexey Krapivin est apparu dans la structure de propriété - de 2012 à aujourd'hui, il détient 36 % de la société néerlandaise. . Autrement dit, la part effective de Krapivin dans Elteza est de près de 20 %.

"Il est difficile de parler de quelque chose avec confiance ici, car nous ne voyons pas la structure de l'accord, nous ne savons pas combien Krapivin a payé pour une participation dans l'entreprise", déclare Ilya Shumanov, directeur adjoint de Transparency International - Russie. . Mais, bien sûr, tout cela semble suspect : un acteur international majeur remporte l'appel d'offres de privatisation, et peu de temps après, une participation dans une entreprise publique se retrouve entre les mains de structures proches du patron des chemins de fer russes, c'est-à-dire , le vendeur. On peut supposer qu'il y a ici un élément de corruption, que la part dans l'entreprise était une forme de récompense de la part de Bombardier pour avoir remporté le concours.

Il convient de mentionner un autre service fourni par la société canadienne au chef des chemins de fer russes. Comme l'a rapporté le plus grand journal canadien Globe and Mail en 2014, lorsque la question de l'imposition de sanctions aux citoyens russes en raison des événements en Ukraine a été discutée au Canada,

Bombardier a fait pression pour que Iakounine soit retiré de la liste des sanctions. Désormais, des sanctions contre l'ex-dirigeant de l'entreprise publique russe ont été introduites aux États-Unis, mais pas au Canada.

"Nous avons informé les autorités du pays de nos investissements en Russie et de la manière dont nos intérêts commerciaux pourraient être affectés par l'imposition de sanctions", a déclaré Bombardier dans un communiqué au Globe and Mail.

Dans un commentaire écrit, le représentant de Yakounine, Grigori Levchenko, a une fois de plus confirmé que l'ancien chef des chemins de fer russes, Vladimir Yakounine, connaissait effectivement Krapivine. "En même temps, ils n'ont jamais eu d'entreprise commune", a ajouté Levchenko. - Je n'ai également aucune raison de croire les documents soumis au tribunal de Stockholm. Yakounine n'a jamais rencontré Yuri Obodovsky, donc les mots selon lesquels il avait un accès direct à Yakounine sont incorrects. En outre, l’hypothèse selon laquelle n’importe qui pourrait avoir accès à « tout le monde » et manipuler les résultats des compétitions internationales me semble un conte de fée invraisemblable », estime le représentant de Yakounine.

Le journal a tenté à plusieurs reprises de contacter Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, la branche suédoise de Bombardier et le siège social de l'entreprise à Canada. Personne n'a répondu aux demandes du journal et des partenaires médiatiques.

Le siège social de Bombardier a publié la semaine dernière un communiqué de presse indiquant que l'entreprise assiste la police suédoise dans l'enquête et mène son propre examen interne de l'accord. « Jusqu’à présent, nous n’avons aucune preuve que les employés de l’entreprise aient enfreint la loi de quelque manière que ce soit. »

Un employé russe de Bombardier arrêté en Suède dans une affaire de corruption

Le citoyen russe Evgueni Pavlov, employé de la branche suédoise de Bombardier, a été arrêté en Suède dans une affaire de corruption avec les autorités azerbaïdjanaises.

En Suède, un citoyen russe, employé de la succursale locale de la société d'ingénierie canadienne Bombardier, a été arrêté. Cela a été annoncé par le procureur Thomas Forsberg, rapporte Associated Press.

Il a expliqué que le Russe Evgeny Pavlov, qui vit à Stockholm, était l'un des nombreux employés de Bombardier soupçonnés de corruption avec les autorités azerbaïdjanaises. Pavlov a été détenu pendant deux semaines parce que les autorités suédoises craignaient qu'il quitte le pays ou tente de faire pression sur les témoins, a ajouté le procureur.

Forsberg a déclaré que l'affaire était basée sur des courriels saisis dans les bureaux suédois de Bombardier lors de raids en octobre de l'année dernière. Selon les enquêteurs, des responsables azerbaïdjanais ont reçu des pots-de-vin de la part de la succursale suédoise d'une entreprise de construction mécanique en échange de contrats.

Selon Sveriges Radio, le montant de ces pots-de-vin pourrait s'élever à 700 millions de couronnes suédoises (77 millions de dollars).

La porte-parole de Bombardier, Barbara Grimm, a confirmé qu'un des employés avait été arrêté et a assuré que l'entreprise était prête à coopérer à l'enquête.

Novaya Gazeta relie l'arrestation du Russe à une enquête liée aux Panama Papers, publiée par le journal allemand Süddeutsche Zeitung en avril de l'année dernière. Ensuite, en particulier, le Centre d'étude de la corruption et du crime organisé (OCCRP) a rapporté que la coentreprise des chemins de fer russes et de Bombardier Transport, Bombardier Transport (Signal), concluait des accords douteux avec des sociétés offshore associées au fils d'un proche. associé de l'ancien chef des chemins de fer russes, Vladimir Yakounine, Alexei Krapivin. L'OCCRP a souligné que la filiale suédoise de Bombardier, principal développeur des systèmes de centralisation à microprocesseur Ebilock-950 pour les flèches et les signaux, était le véritable fondateur de la coentreprise de la part d'un partenaire étranger.

Comme indiqué dans l'OCCRP, la société russo-suédoise a équipé de ces systèmes les gares de Russie et d'autres pays post-soviétiques, dont l'Azerbaïdjan. En 2013, le gouvernement azerbaïdjanais a lancé un appel d'offres pour la fourniture d'équipements Ebilock, qui a été remporté par un consortium dirigé par Bombardier Transport.

Bombardier Inc. Bombardier Transport est le plus grand fabricant mondial de matériel ferroviaire. La division de Bombardier Aéronautique est engagée dans la production d'avions et de technologies spatiales.

L'original de ce matériel
© Novaya Gazeta, 22/03/2017, Sémaphore du système « ami ou ennemi », Photo : KP, Illustrations : via Novaya Gazeta

Olesya Shmagun

La police suédoise enquête sur une affaire pénale contre la "fille" suédoise du géant mondial des transports - Bombardier Transport. Cette enquête a débuté après la publication par Novaya Gazeta de documents des Panama Papers concernant empire offshore d'Alexei Krapivin, fils d'un ancien conseiller et bon ami de l'ex-président des chemins de fer russes Vladimir Yakounine. Un employé de Bombardier Transport, le citoyen russe Eugène Pavlov, a été arrêté, et trois autres membres du conseil d'administration ont le statut de suspects dans une affaire de pot-de-vin. Novaya Gazeta, ainsi que des journalistes de l'OCCRP, de la télévision publique suédoise SVT, de l'agence de presse TT-news et de Radio Canada, ont reçu des documents relatifs à l'affaire pénale. Les documents montrent que le géant mondial Bombardier a utilisé les relations de proches connaissances de Vladimir Yakounine pour conquérir les marchés des pays de la CEI.

Les proches collaborateurs de l'ancien patron des chemins de fer russes ont reçu des dizaines de millions de dollars sur des comptes offshore, des parts dans des coentreprises avec Bombardier, et la direction du géant des transports a demandé aux autorités canadiennes de ne pas inclure Vladimir Yakounine sur les listes de sanctions (en raison des événements en Ukraine) pour sa contribution au développement d'une entreprise commune.

"Il est demandé aux partenaires de garder les négociations secrètes"

Il y a un an, lors de l'enquête sur les archives panaméennes, la plus grande fuite de documents du greffier panaméen Mossack Fonseka, Novaya Gazeta a écrit sur l'empire offshore d'Alexei Krapivin, le fils d'un proche collaborateur de Vladimir Yakounine. Par l'intermédiaire de sociétés offshore, Krapivin contrôlait les plus grands entrepreneurs du projet d'un milliard de dollars des chemins de fer russes pour la reconstruction de la ligne principale Baïkal-Amour. De plus, des sociétés offshore associées à Krapivin ont fourni du matériel de Bombardier Transport pour des projets gouvernementaux des chemins de fer russes. Un an après la publication, la police suédoise a ouvert son enquête.

Pour le moment, la police s'intéresse à un seul accord : la reconstruction du chemin de fer en Azerbaïdjan, de Bakou à la frontière géorgienne.

En 2013, les chemins de fer azerbaïdjanais ont organisé un concours international, le gagnant étant un consortium d'entreprises dirigé par la société russe Bombardier Transportation (Signal) - une filiale commune des chemins de fer russes et de la société suédoise Bombardier. Le consortium était censé remplacer les équipements de signalisation obsolètes sur les chemins de fer et les équiper du développement suédois Ebilock-950 - le consortium a estimé le coût total des travaux à 340 millions de dollars. La majeure partie de l'argent destiné au projet a pris la forme d'un prêt de la Banque mondiale au gouvernement azerbaïdjanais.

Les plus grandes entreprises d'Italie, de Turquie, de Chine, de Corée et de République tchèque ont présenté leurs propositions pour le concours. Le prix proposé par Bombardier n'était pas le plus bas, mais plusieurs soumissionnaires ont été retirés de la compétition parce qu'ils ne respectaient pas les autres paramètres de l'appel d'offres.

Selon la police suédoise, Bombardier a été directement impliquée dans la rédaction du dossier d'appel d'offres. Cette version est confirmée par les documents dont dispose Novaya Gazeta.

«J'ai eu plusieurs réunions informelles avec la direction des chemins de fer azerbaïdjanais et des représentants locaux de la Banque mondiale», écrit en novembre 2012, six mois avant l'appel d'offres officiel, un employé du bombardier Evgueni Pavlov, actuellement en état d'arrestation, écrit à son collègues. - Ils sont prêts à rédiger des dossiers d'appel d'offres pour que le "Bombardier" soit adapté à toutes les conditions. Nos partenaires nous demandent de garder nos négociations secrètes, nous devons donc garder ce secret au sein de l'entreprise. Afin d'aider le personnel des chemins de fer azerbaïdjanais à préparer les documents d'appel d'offres « corrects », je propose de créer un groupe d'employés en qui nous pouvons avoir confiance… »

"Un petit groupe de gens puissants"

Bombardier est l'une des plus grandes sociétés ferroviaires et aéronautiques au monde, mais l'entreprise a traversé des moments difficiles ces dernières années. En octobre 2016, le bureau principal a annoncé qu'il supprimerait 7 500 emplois.

Les pays de la CEI constituent un marché prometteur pour le développement de l'entreprise : les voies ferrées y sont longues, mais les équipements sont souvent vétustes, nécessitant une modernisation. Cependant, le marché est assez compétitif : par exemple, en 2009, Bombardier n'a pas réussi à s'entendre avec les chemins de fer russes sur la production de trains pour les Jeux olympiques de Sotchi, le contrat a été attribué à l'allemand Siemens.

Mais sur le marché de l'automatisation ferroviaire, Bombardier est un leader de longue date dans l'espace post-soviétique. Depuis la fin des années 1990, l'entreprise a équipé 180 stations en Russie avec ses systèmes Ebilock-950, ainsi que des stations au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan.

En 2010, Bombardier a annoncé qu'elle commençait à localiser la production de l'Ebilock-950 en Russie. Pour ce faire, en 2011, l'entreprise a acquis auprès des chemins de fer russes une participation dans la société russe Elteza, qui possède sept usines de production d'automatisation ferroviaire. Mais, comme Novaya Gazeta l'a découvert, Bombardier a été pendant une courte période propriétaire de 50 % -1 des actions d'Elteza. L'accord de privatisation était un peu plus compliqué que ce qui avait été annoncé par les chemins de fer russes et par Bombardier lui-même.

Actuellement, derrière les usines russes se trouvent des hommes d’affaires russes, proches de Vladimir Yakounine. À en juger par les documents dont dispose Novaya Gazeta, ils ont également aidé Bombardier à obtenir des contrats lucratifs dans l'espace post-soviétique.

Dans les documents envoyés par la police suédoise au tribunal, on retrouve une correspondance interne d'employés de Bombardier Transport qui mentionnent les noms de Yuri Obodovsky et Alexei Krapivin.

"Ils font partie d'un petit groupe de personnes puissantes qui ont un accès direct à Vladimir Yakounine et, à travers lui, à pratiquement tous les dirigeants des chemins de fer des anciennes républiques soviétiques."

Ces propos issus de la correspondance interne de l'entreprise confirment une fois de plus ce que Novaya Gazeta et d'autres publications ont écrit à plusieurs reprises dans leurs enquêtes.

Andrei Krapivin et Yuri Obodovsky sont bien connus en Russie, ils dirigent un empire commercial construit sur ordre du gouvernement des chemins de fer russes et, au cours des dix dernières années, leurs entreprises ont reçu des milliards de roubles d'une entreprise publique.

Thomas Fosberg, le policier suédois qui enquête, a refusé de dire si la police s'intéresse aux partenaires russes de Bombardier : « Il m'est difficile à ce stade de faire des déclarations, nous ne savons pas encore exactement comment nous allons utiliser cette information. Mais nous essaierons sans aucun doute de retracer le mouvement de l’argent. Nous voyons que Bombardier a édité lui-même le dossier d'appel d'offres pour le projet azerbaïdjanais. Bien entendu, ce type d’assistance de la part du client ne peut pas être gratuit. Nous soupçonnons donc un pot-de-vin. Mais qui a exactement reçu l’argent, nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude.

Le mouvement de l'argent vers les connaissances de Yakounine

Novaya Gazeta dispose de quatre contrats qui, selon nous, concernent la fourniture d'équipements à l'Azerbaïdjan. Dans le cadre de cet accord, la succursale suédoise de Bombardier vend des équipements à sa filiale russe par l'intermédiaire d'une société britannique fictive, sur les comptes de laquelle des fonds importants sont déposés, et de là, l'argent est transféré vers des juridictions offshore dans le cadre de contrats que plusieurs experts ont qualifiés de « fictifs ». Le coût de l'équipement pour l'Azerbaïdjan est ainsi multiplié par 5.

Astuce de vie. Comment augmenter le coût des marchandises de 5 fois

Étape 1. Un intermédiaire apparaît dans la transaction

Bombardier Suède vend un Ebilock-950 à une société britannique fictive, Multiserv Overseas Ltd, pour 126 millions de couronnes (environ 19 millions de dollars). Multiserv Overseas Ltd n'a ni bureau ni employés, ses propriétaires sont offshore. Mais Yury Obodovsky a enregistré l'entreprise en 2010.

Dans le même temps, les documents internes de Bombardier montrent que l'équipement est passé directement de Suède en Azerbaïdjan, sans aucune implication de la société britannique, et que seul l'argent a emprunté un chemin accidenté.

"Nous pensons que l'argent déposé sur les comptes de Multiserv Overseas Ltd a ensuite été utilisé, entre autres, comme pot-de-vin pour "remercier" ceux qui ont aidé Bombardier à remporter la compétition en Azerbaïdjan", a déclaré le procureur Thomas Fosberg.

Multiserv Overseas Ltd conclut des contrats que plusieurs experts qualifient de « faux » afin de détourner davantage d'argent vers des comptes offshore. L'argent va à l'entreprise, dont Krapivin agit en tant que propriétaire ultime.

"Apparemment, ces contrats sont nécessaires uniquement pour que l'argent ne reste pas dans les comptes de la société britannique, mais aille plus loin vers des juridictions offshore, où les impôts sont pratiquement nuls", a déclaré Carl Pelletier, consultant financier et détective certifié en fraude de Montréal. .

«Tout ce projet a été créé dans le but de détourner l'argent et de le distribuer aux personnes intéressées. Ce sont des pots-de-vin », reconnaît la commissaire aux comptes, membre du conseil d'administration de Transparency International en Suède, Louise Brown.

Étape 4. Le matériel est acquis par le propriétaire final, les contribuables paient tout

L'argent a été retiré sur des comptes offshore et l'équipement de Bombardier (Signal) est acheté au prix fort par la société nationale des chemins de fer d'Azerbaïdjan.

L’accord en Azerbaïdjan ne représente qu’une partie du tableau d’ensemble. Selon les données douanières, les équipements de signalisation sont livrés en Russie pour les besoins des chemins de fer russes exactement par le même itinéraire. Depuis 2011, Multiserv Overseas Ltd a fourni à la Russie des équipements d'une valeur de 150 millions de dollars. Cependant, Novaya Gazeta ne dispose désormais d'aucun document permettant de montrer quelle partie de l'argent est déposée sur les comptes de Multiserv Overseas Ltd pour les transactions russes.

Novaya Gazeta dispose de documents confirmant que lors de la fourniture du même équipement à la Mongolie, Bombardier a également eu recours à des sociétés intermédiaires associées à Obodovsky et Krapivin.

Le procureur Thomas Fosberg a déclaré qu'à l'heure actuelle, la police suédoise enquête uniquement sur l'accord conclu en Azerbaïdjan. «Il est trop tôt pour dire si nous traiterons des épisodes avec la Russie ou avec d'autres pays. Mais en général, c'est une pratique courante, nous avons de bonnes relations avec les forces de l'ordre d'autres pays, et si j'ai besoin d'aide à l'avenir, je pense que je l'obtiendrai.

Cependant, le degré d'implication de Krapivin et de ses partenaires dans les affaires de Bombardier en Russie ne se limite pas à la médiation dans la fourniture d'Ebilock-950. Comme Novaya Gazeta l'a découvert, il est également l'un des copropriétaires de la société Elteza, privatisée en 2010 par l'intermédiaire d'une société holding aux Pays-Bas. Jusqu'à présent, on pensait que "Elteza" "50 to 50" appartenait aux "Chemins de fer russes" et à "Bombardier".

Pas seulement de l'argent

Elteza est apparu dans la structure des chemins de fer russes en 2005, lorsque 8 usines produisant des équipements de signalisation pour les chemins de fer ont été réunies en une seule société par actions (en fait, les usines produisaient l'analogue russe de l'Ebilock suédois, seules de nombreuses technologies dans les usines russes étaient dépassé). Le principal consommateur des produits Elteza est les chemins de fer russes.

La société holding aux Pays-Bas a été enregistrée six mois avant la transaction et, au début, elle était effectivement détenue à 100 % par Bombardier. Mais une semaine plus tard, la structure actionnariale de l’entreprise a changé. En utilisant des sources ouvertes, il est impossible de suivre toutes les étapes de la revente de l'actif, mais au moins depuis fin 2012, Alexey Krapivin est apparu dans la structure de propriété - de 2012 à aujourd'hui, il détient 36 % de la société néerlandaise. . Autrement dit, la part effective de Krapivin dans Elteza est de près de 20 %.

"Il est difficile de parler de quelque chose avec confiance ici, car nous ne voyons pas la structure de l'accord, nous ne savons pas combien Krapivin a payé pour une participation dans l'entreprise", déclare Ilya Shumanov, directeur adjoint de Transparency International - Russie. . Mais, bien sûr, tout cela semble suspect : un acteur international majeur remporte l'appel d'offres de privatisation, et peu de temps après, une participation dans une entreprise publique se retrouve entre les mains de structures proches du patron des chemins de fer russes, c'est-à-dire , le vendeur. On peut supposer qu'il y a ici un élément de corruption, que la part dans l'entreprise était une forme de récompense de la part de Bombardier pour avoir remporté le concours.

Il convient de mentionner un autre service fourni par la société canadienne au chef des chemins de fer russes. Comme l'a rapporté le plus grand journal canadien Globe and Mail en 2014, lorsque la question de l'imposition de sanctions aux citoyens russes en raison des événements en Ukraine a été discutée au Canada,

Bombardier a fait pression pour que Iakounine soit retiré de la liste des sanctions. Désormais, des sanctions contre l'ex-dirigeant de l'entreprise publique russe ont été introduites aux États-Unis, mais pas au Canada.

"Nous avons informé les autorités du pays de nos investissements en Russie et de la manière dont nos intérêts commerciaux pourraient être affectés par l'imposition de sanctions", a déclaré Bombardier dans un communiqué au Globe and Mail.

Dans un commentaire écrit pour Novaïa Gazeta, le porte-parole de Iakounine, Grigori Levchenko, a une nouvelle fois confirmé que l'ancien chef des chemins de fer russes, Vladimir Yakounine, connaissait effectivement Krapivine. "En même temps, ils n'ont jamais eu d'entreprise commune", a ajouté Levchenko. - Je n'ai également aucune raison de croire les documents soumis au tribunal de Stockholm. Yakounine n'a jamais rencontré Yuri Obodovsky, donc les mots selon lesquels il avait un accès direct à Yakounine sont incorrects. En outre, l’hypothèse selon laquelle n’importe qui pourrait avoir accès à « tout le monde » et manipuler les résultats des compétitions internationales me semble un conte de fée invraisemblable », estime le représentant de Yakounine.

Novaya Gazeta a tenté à plusieurs reprises de contacter Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, la succursale suédoise de Bombardier et le siège social de l'entreprise au Canada. Personne n'a répondu aux demandes de Novaya Gazeta et des partenaires médiatiques.

Le siège social de Bombardier a publié la semaine dernière un communiqué de presse indiquant que l'entreprise assiste la police suédoise dans l'enquête et mène son propre examen interne de l'accord. « Jusqu’à présent, nous n’avons aucune preuve que les employés de l’entreprise aient enfreint la loi de quelque manière que ce soit. »