240억 달러 상당의 자산을 보유한 "푸틴 지갑" - OCCRP 조사 게시일: 2017년 10월 25일
조직범죄 및 부패 보고 프로젝트(OCCRP)에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 이른바 내부 집단의 가치는 약 240억 달러에 이른다. 이 언론 기관은 2016년 파나마 페이퍼스(Panama Papers) 조사로 유명해졌습니다.
센터의 언론인들이 쓴 것처럼, 푸틴의 '내부 집단' 사람들의 사업은 대규모 석유 및 가스 국영 기업이나 다른 국영 기업과 연결되어 있습니다. "이 모든 성공 사례의 공통점은 대통령과의 연결입니다."
'Current Time' 채널(https://goo.gl/uPnC2S)에서 이번 호에 대한 다른 뉴스 기사를 시청하세요.

“부패연구센터는 240억 달러를 푸틴과 연관시켰다” https://www.znak.com/2017-10-25/centr_issledovaniya_korrupcii_svyazal_s_putinym_24_milliarda_dollarov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

“연간 OCCRP 반상(Anti-Award)은 부패 분야의 조사 언론인으로 구성된 국제 조직에서 수여합니다.

블라디미르 푸틴 대통령이 사라예보에 본부를 둔 국제 취재기자단체 OCCRP가 선정한 올해의 인물로 선정됐다. 매년 이 모호한 영예는 “조직 범죄 활동을 조장하고 장려”하는 데 가장 큰 공헌을 한 정치인에게 수여된다고 조직은 보도 자료에서 밝혔습니다. 이 상을 만든 사람들은 특히 “러시아를 불법 돈세탁의 주요 중심지로 만든 푸틴의 장점, 돈바스 지역과 크리미아 지역의 조직범죄 연루, 범죄를 처벌하지 않는다는 그의 흠잡을 데 없는 평판, 국가 정책 개선 등을 언급한다”고 말했다. 범죄단체를 이용하는 분야” 부분이다.

OCCRP의 편집장인 Drew Sullivan은 블라디미르 푸틴 대통령이 대회가 시작된 이래로 최종 후보였으며 부패 발전에 오랫동안 기여한 공로로 상을 받을 자격이 충분히 있을 수 있다고 회상합니다. “그는 조직범죄를 다루는 데 있어 진정한 혁신가였으며, 자신의 개인적인 이익을 증진하는 군-산업 정치-범죄 복합체를 만들었습니다. 내 생각에 푸틴 대통령은 러시아의 이익과 자신의 이익이 동일하다고 확신하고 있는 것 같다”고 OCCRP 대표는 말했다.

OCCRP의 전무이사인 파벨 라두(Pavel Radu)는 “블라디미르 푸틴 대통령과 그의 보안군은 냉전 사고방식에 물들어 초국가적 조직범죄를 새로운 수준으로 끌어올렸습니다.”라고 말했습니다. “글로벌 금융의 투명성 부족과 역외 회사 시스템을 이용하여 멕시코와 베트남과 같은 국가의 범죄 집단이 새로운 범죄 금융 인프라를 구축하고 사용했습니다.”라고 그는 회상합니다.

푸틴 대통령은 유럽과 중앙아시아 20개 기관의 취재기자와 전문가 125명을 대상으로 한 설문조사를 통해 '올해의 인물'로 선정됐다. “올해 반상을 놓고 싸우는 러시아 대통령의 라이벌은 헝가리 빅토르 오르반 총리와 몬테네그로 밀로 주카노비치 총리였습니다. 2012년에는 OCCRP 반대상 수상자가 아제르바이잔 일함 알리예프 대통령이었고, 2013년에는 루마니아 의회였습니다." https://www.golos-ameriki.ru/a/panov-ron-putin-award/2580640 .html

“그럴 리가 없어요. 믿을 수가 없어요!
이것은 명예훼손, 중상모략입니다!
밤에 산타클로스가 나타난다?
그는 나에게 말했습니다 : 잠자는 동안!

그리고 그는 웃었습니다!
너무 거칠어요 - 웃었어요!
그리고 윙크하는 것 – 눈으로?
크리스마스 트리 근처 - 그는 점프하고 있었어요!

“비밀은 다 드러나게 마련이다!
밤이 지나고 빛이 밝아옵니다!
아무도 아무것도 숨기지 않을 것입니다!
모든 것에 대해 모두가 답을 줄 것입니다!”

“그들의 모든 계좌는 압수될 것입니다!”
산타클로스가 꿈에서 말했다!
그리고 나서 그는 큰 소리로 방귀를 뀌었습니다!
그리고 잠에서 밖으로: 그는 탈출했습니다!

낙심한 칼: 뭐라고요?
믿었나요, 안 믿었나요?
그런 비방-끔찍한가요?
그런트, 짖음-줘: 대답?

“권능은 하나님에게서 온다” – 아시죠?
당신의 거룩한 Rus'에서?
그것이 그들이 1000년 동안 당신에게 말했던 것입니까?
예복을 입은 악마인가, 아니면 성직자인가?

Roman Anin은 글로벌 부패를 조사하기 위한 최초의 국제 프로젝트를 선보입니다. 이 방대한 연구를 다 읽고 나면, 어둠의 부패한 엘리트가 통치하는 세상이 어떻게 돌아가는지 이해하게 되면 여러분의 머리카락이 곤두서게 될 것입니다.

Novaya Gazeta와 국제 부패 및 조직 범죄 연구 센터(OCCRP)의 초국적 조사*

— 러시아 관리, 우크라이나 정치인, 멕시코 마약 카르텔, 아시아 삼합회, 국제 무기 거래자들은 동일한 해외 회사, 동일한 운영자 및 동일한 은행을 이용하여 수입을 합법화합니다.

— 라트비아에 계좌를 갖고 있는 영국 회사가 세르게이 마그니츠키(Sergei Magnitsky)가 조사 중인 절도의 결과로 러시아 예산에서 훔친 돈을 세탁하는 동시에 루마니아 밀수에 연루된 베트남 삼합회로부터 돈을 "세탁"한 방법.

— 러시아 기업은 멕시코 최대 마약 카르텔인 시날로아(Sinaloa)를 위해 자금을 세탁한 뉴질랜드 기업의 계좌로 수백만 달러를 이체했습니다.

— 매출액이 수십억 달러에 달하는 최대 세탁 회사의 명목 이사는 이를 알지 못하는 러시아 시민입니다.

— 불과 몇 달 만에 유령 회사는 러시아 국영 은행에서 해외 계좌로 약 3억 달러를 이체했으며, 그 활동은 미국과 유럽 정보 기관에서 조사되고 있습니다.

*조직 범죄 및 부패 보고 프로젝트 - 동유럽의 조사 언론인을 통합하는 부패 및 조직 범죄 연구 센터.

이 조사는 1년 이상 지속되었으며 러시아, 우크라이나, 루마니아, 라트비아, 영국, 세르비아 및 기타 전 세계 국가의 수십 명의 조사 언론인이 참여했습니다. 그러나 우리는 아직 이 일이 미완성이라고 생각합니다. 은행 거래, 형사 사건 자료, 세계 여러 나라에서 얻은 법원 판결 등 수백 개의 독점 문서에도 불구하고 우리는 이제 여정의 시작 단계에 불과하며 오늘의 이야기는 글로벌 자금 세탁이 어떻게 진행되는지 설명하려는 첫 번째 시도일 뿐이라는 것을 알고 있습니다. 세탁 작업.

우리 조사는 매출액이 10억 달러를 초과하는 여러 역외 기업에 초점을 맞추고 있습니다.

우리가 받은 은행 거래에 따르면 러시아, 미국, 영국, 뉴질랜드, 중국, 우크라이나에서 이러한 역외 기업의 계좌로 돈이 이체된 것으로 나타났습니다. 이러한 거래 각각은 아마도 별도의 이야기일 가능성이 높습니다. 달러는 독특한 기원을 가지고 있을 가능성이 높습니다. 러시아 예산에서 도난당했을 수도 있고, 루마니아 밀수, 미국 마약 밀매, 북한 무기 등을 통해 획득했을 수도 있습니다... 우리는 이러한 관계를 다음과 같은 사실로 설명합니다. 세계 각지에서 동일한 기술을 사용하므로 동일한 플랫폼이 다양한 수혜자의 이익을 위해 작동할 수 있다는 점에서는 놀라운 일이 아닙니다.

그러나 여전히 이러한 모든 개별 이야기에는 한 가지 공통점이 있습니다. 이들은 세탁 플랫폼의 운영자, 은행 계좌에 접근할 수 있고 이러한 공동 가마솥에서 누구의 돈이 씻겨지고 궁극적으로 누구에게 가야하는지 아는 사람들입니다. 이들은 우리가 아직 찾지 못한 사람들입니다.

노미렉스

Vladlen Stepanov의 계좌로 가는 돈의 경로

2011년 1월, 허미티지 캐피털 매니지먼트(Hermitage Capital Management) 변호사들은 스위스 검찰청에 자금세탁 혐의에 대한 서신을 보냈습니다. 우리는 이미 잘 알려진 이야기에 대해 이야기하고 있었습니다. Olga Stepanova의 전 남편인 Vladlen Stepanov의 역외 회사가 소유한 Credite Suisse의 스위스 계좌로 수백만 달러가 어떻게 입금되었는지(당시 28대 회장) 세금 조사관), 이는 두바이와 몬테네그로에서 부동산 구입에 사용되었습니다. 동일한 스위스 계좌가 올가 차레바(Olga Tsareva)와 엘레나 아니시모바(Elena Anisimova)의 부동산 비용을 지불하는 데 사용되었으며, 이들의 이름은 스테파노바의 제28대 검사관 전직 대리인의 이름과 일치합니다.

Hermitage Capital Management 변호사들은 성명서에서 이 돈이 사기성 세금 환급 계획을 통해 2007년 러시아 예산에서 탈취된 54억 루블의 일부라고 주장했습니다. 이 범죄는 2년 전 미결 구치소에서 사망한 변호사 세르게이 마그니츠키(Sergei Magnitsky)가 조사했다는 사실을 기억하자. Vladlen Stepanov는 자신의 계좌에 들어온 돈을 스스로 벌었다고 주장했습니다.

Vladlen Stepanov의 스위스 계좌에 도착하기 전에 돈은 매우 어려운 경로를 통과했습니다. 대부분은 Nomirex(영국)와 BristollExport(뉴질랜드)가 소유한 라트비아 은행 Trasta Komercbanka Riga LV의 계좌에서 이체되었습니다. 이들 회사에 대한 자금은 몰도바 회사 Bunicon-Impex SRL의 계좌에서 나왔습니다. 이 모든 회사와 금융 거래는 현재 Hermitage Capital Management의 주장을 조사하는 스위스 법 집행 당국의 면밀한 조사를 받고 있습니다.

영국 회사 Nomirex는 회사 등록 및 관리와 자산 보호를 전문으로 하는 회사인 Meridian Companies House Limited에 의해 2006년 8월에 등록되었습니다. 러시아어를 구사하는 Meridian Companies House의 이사인 Erez Maharal은 Novaya와 OCCRP에 자신의 회사가 회사를 "선반"에 등록한 다음 중개자에게 도매로 판매하고 중개자는 이를 다른 사람에게 판매하는 일에 종사하고 있다고 말했습니다. “누구에게는 , 그들에게도 알려지지 않을 수 있습니다.”

따라서 그에 따르면 Maharal은 Nomirex의 수혜자가 누구인지, 이 회사가 계좌를 개설한 곳과 돈이 어디로 갔는지 알지 못합니다. 그가 믿는 대로 통제 업무는 은행에 할당되어 있지만 은행조차도 고객이 제공하는 대부분의 정보를 확인할 수 없습니다. “특히 고객이 공격자이고 잘 준비된 문서 흐름을 사용하여 의도적으로 은행을 오도하는 경우. 결국, 정직한 사람들은 숨길 것이 없습니다. 그리고 부정직한 사람들은 항상 자신 대신 다른 사람을 대신합니다. 그래서 내가 자리잡은 것 같은 기분이 들어요.”

2007년부터 2009년까지 Nomirex는 영국 규제 기관에 연례 보고서를 제출하지 않았으며 이는 회사가 어떠한 경제 활동도 수행하지 않았음을 의미합니다. 그러나 Vladlen Stepanov의 스위스 계좌로 자금을 이체하는 데 Nomirex가 참여했다는 사실은 Nomirex의 연례 보고서가 사실이 아님을 보여줍니다. 또한 Novaya Gazeta와 OCCRP는 2년에 걸쳐 전 세계 수십 개의 회사가 라트비아 Trasta Komercbanka Riga LV의 Nomirex 계좌로 3억 6,500만 달러 이상을 이체했음을 나타내는 은행 거래를 획득했습니다! 이 목록의 리더는 러시아 국영 은행(Sberbank 및 VTB)에 계좌를 보유한 모호한 러시아 기업입니다.

러시아 국영 은행

상트페테르부르크의 Construction Company Trade LLC는 Sberbank 계좌에서 라트비아 Nomirex 계좌로 2억 3,400만 달러를 이체했습니다. 2007년 1월 30일에 Trade Construction Company LLC는 Nomirex에 750만 달러의 첫 번째 지불금을 지급했습니다. 다음날, 상트페테르부르크 회사는 동일한 총액인 750만 달러에 대해 Nomirex를 위해 3번의 거래를 더 체결했습니다. 따라서 상트페테르부르크 회사는 매일 이체하여 단 두 달 만에 2억 3,400만 달러를 Nomirex로 이체했습니다.

"범죄 수익의 합법화(세탁) 방지 및 테러 자금 조달에 관한" 러시아 법률에 따라 외국 회사와의 빈번한 거래는 해당 사업이 비활성 상태라고 설명하고(이 사실은 쉽게 확인할 수 있음) 은행 계좌 라트비아 계좌(국제 분류에 따르면 자금세탁이 쉬운 것으로 간주되는 관할권) - 따라서 이러한 모든 거래는 Sberbank 보안 서비스에서 주의 깊게 확인해야 했습니다.

North-West Sberbank의 언론 서비스는 Novaya와 OCCRP에 다음과 같이 말했습니다. “Sberbank는 러시아 연방 법률을 완전히 준수하여 운영됩니다. 모든 운영에 대해 "범죄 수익의 합법화(세탁) 방지 및 테러 자금 조달에 관한" 연방법 시행의 일환으로 은행은 즉시 Rosfinmonitoring에 정보를 보냅니다." 그들은 은행이 자금세탁 방지를 위해 취한 조치에 대해 고객과 다른 사람에게 알리는 것을 금지하는 이 법의 조항을 인용하면서 특정 거래에 대한 논평을 거부했습니다.

통합 국가 법인 등록부에 따르면 무역 건설 회사의 공인 자본은 10,000루블에 불과하며 유일한 창립자이자 이사는 상트페테르부르크에 거주하는 31세의 Vladimir Voronov입니다. Novaya Gazeta와 OCCRP는 Voronov에 연락했습니다. 그는 2006년 특정 '지역법률센터 '북부수도''에서 차명이사로 일할 사람을 찾고 있다는 광고를 보기 전까지 오랫동안 일자리를 찾지 못했다고 말했다. Voronov와 Northern Capital Center(Novaya Gazeta 및 OCCRP에서 이용 가능) 간에 체결된 계약에는 다음과 같이 직접적으로 명시되어 있습니다. Voronov는 러시아 법인의 설립자이자 이사로서 "반복적으로 행동"할 것입니다. 따라서 통합 주 법인 등록부에 따르면 27개의 회사가 그의 이름으로 등록되었습니다.

보로노프에 따르면, 그는 명목상 자신의 이름으로 등록된 각 회사가 최종 구매자에게 매각된 후 자신의 몫을 받게 된다는 약속을 받았습니다. 그러나 그에 따르면 Voronov는 어떤 지분도받지 못했고 공증인에서 필요한 서류에 서명하고 세무 조사관에게 여행하는 대가로 100-300 루블 만 받았습니다.

Vladimir Voronov와 계약을 체결한 LLC 지역 법률 센터 Northern Capital은 2004년 9월에 설립되었습니다. 2007년 3월 이 회사는 청산되었습니다. 이 회사의 유일한 창립자이자 이사는 Igor Blinnikov였습니다. Novaya Gazeta와 OCCRP는 2010년부터 법원 판결을 얻었습니다. Igor Blinnikov는 세무 당국에 따르면 탈세에 이용된 회사의 설립자이자 이사로서 세무 당국으로부터 심문을 받았습니다. 법원 결정문에 따르면 Blinnikov는 금전적 보상을 위해 자신을 위해 여러 법인을 등록했다고 세무 당국에 알렸습니다.

2005년에는 "Regional Legal Center "Northern Capital"이라는 동일한 이름의 또 다른 LLC가 설립되었습니다. 2010년에 이 회사는 청산되었습니다.

그리고 마침내 2006년에는 “지역법률센터 “북부수도”라는 동일한 이름의 세 번째 회사가 등장했습니다. 통합 주 법인 등록부에 따르면 여전히 존재하지만 유일한 창립자이자 총책임자는 5년 전에 사망한 남성인 것 같습니다. 세 번째 법률 센터인 "Northern Capital"은 상트페테르부르크의 Sergei Lubnin에 등록되어 있습니다. Novaya Gazeta와 OCCRP는 세무 당국이 탈세 계획에 이용된 다수의 유령회사의 활동을 조사했다는 법원 판결을 받았습니다. 그 중 하나의 이사이자 창립자는 Sergei Lubnin이었습니다. Lubnin을 인터뷰하려는 세무 당국은 등록 장소의 상트 페테르부르크에 요청을 보냈고 등록 사무소로부터 응답을 받았습니다. Sergei Lubnin은 2007 년 3 월 27 일에 사망했습니다. 동시에 러시아 기업의 SKRIN 데이터베이스에 따르면 Lubnin은 계속해서 97개 기업의 총책임자로 등재되어 있습니다.

Sberbank에서 Latvian Nomirex 계좌로 2억 3,400만 달러를 이체한 Trade Construction Company 회사의 "소유주"인 Vladimir Voronov는 Novaya Gazeta와 OCCRP에 Northern Capital 법률 센터가 지명 이사로 사용한 유일한 사람은 아니라고 말했습니다. “매일 그들은 적어도 10명의 새로운 직원을 고용했습니다.” 북부 수도 센터를 실제로 관리하는 사람을 찾을 수 없었습니다.

...3억 6,500만 달러를 라트비아 은행 Trasta Komercbanka Riga LV에 영국 Nomirex의 계좌로 이체한 회사 목록의 두 번째 "리더"는 국영 은행 VTB-24에 계좌를 보유한 모스크바 회사 Style LLC입니다. . VTB-24의 Style 계정에서 Nomirex 계정으로 첫 번째 지급은 2008년 7월에 이루어졌습니다. 그리고 한 달도 안 되어 스타일은 영국 회사에 5,300만 달러를 이체했습니다! 모든 경우에 대한 지급 근거는 건축 자재 구매 혐의였습니다.

Nomirex는 보고서에서 자신의 사업을 "비활성"으로 설명하고(이 정보는 VTB-24 보안 서비스에 제공되어야 함) Style에 어떤 상품도 판매할 수 없었기 때문에 이러한 지불의 적법성은 매우 의심스럽습니다.

VTB-24 대표 Artem Bochkarev는 Novaya Gazeta 및 OCCRP에 다음과 같이 확인했습니다. “지정된 기간 동안 은행은 실제로 그러한 세부 정보를 가진 법인인 고객에게 서비스를 제공했습니다. 법에서 요구하는 모든 식별 및 연구 조치는 고객과 관련하여 수행되었습니다. 은행은 법적 요구 사항 준수의 관점에서 은행 고객이 수행한 결제의 성격과 규모를 평가했습니다. 은행의 조치로 인해 고객의 지불이 중단되었습니다.” Bochkarev에 따르면 은행은 "은행 비밀 유지의 필요성 때문에" 추가 정보를 제공할 수 없습니다.

통합 주 법인 등록부에 따르면 Style LLC는 2008년 1월에 설립되었습니다. 회사 창립자는 Ekaterina Simchenko이고 총책임자는 Alexey Volodkin입니다. 은행 주주총회 회의록에 따르면 2007년 7월 마가단스키 은행 이사회에 예카테리나 심첸코와 동명이인이 임명됐다. 몇 달 후인 2007년 말, 러시아 중앙 은행(CB)은 2007년 7월부터 8월까지 "범죄 수익의 합법화(세탁) 방지법"을 반복적으로 위반하여 Magadansky Bank의 라이센스를 취소했습니다. , 그리고 테러 자금 조달."

2011년 6월, 영국 회사 Nomirex에 5,300만 달러를 보낸 Style LLC는 더 이상 존재하지 않게 되었습니다. FTS(Federal Tax Service)에 따르면 이 회사는 재편성되었으며 다른 4개 회사와 함께 블라디보스토크의 특정 Mercy LLC로 합병되었습니다. Style과 관련된 사람들인 Ekaterina Simchenko 및 Alexey Volodkin에게 연락하는 것이 불가능했습니다. 사용 가능한 전화가 응답하지 않습니다.

영국 회사 Nomirex의 라트비아 계좌는 러시아 최대 국영 은행뿐만 아니라 개인이 소유한 은행에서도 이체를 통해 보충되었습니다.

2007년 1월부터 3월까지 미국 오레곤주에 등록된 Ziteron Ltd 회사는 모스크바 Nefteprombank 계좌에서 VTB Bank AG(러시아 VTB의 독일 지점)의 통신 계좌로 약 1,000만 달러를 이체했습니다. 그런 다음 돈은 Latvian Trasta Komercbanka Riga LV에서 Nomirex 계좌로 이동했습니다. 오레곤 사업자 등록부에 따르면 Ziteron Ltd는 우크라이나 도시 Lvov에 주요 사업장을 등록하고 있으며 회사 사장은 한때 국방부에서 근무했던 45세의 파나마 변호사 Oscar Augusto Cedeño로 기재되어 있습니다. 그 공화국의 외교.

Cedeño는 Novaya Gazeta와 OCCRP에 보낸 공식 서한에서 "내가 파나마 시티에서 변호사로 운영하고 있는 우리 법률 회사는 Ziteron Ltd.를 설립하거나 관리하거나 상주 대리인이 된 적이 없습니다"라고 말했습니다.

러시아 법률 회사의 전 직원이었던 모스크바 고객 Oleg Vol이 저를 이 회사의 대리 이사로 임명했습니다. Ziteron Ltd.의 차명 이사로서 저는 Oleg 씨의 요청으로 세 가지 위임장에 서명했습니다. 따라서 나는 은행 계좌의 존재에 대해 전혀 몰랐고, 은행 계좌를 관리하거나 이러한 계좌에 접근한 적도 없으며, 이 회사가 어떤 거래를 수행했는지 알지 못함을 선언합니다.”

Novaya Gazeta와 OCCRP는 여러 중형 로펌에서 근무한 모스크바 변호사 Oleg Vol과 접촉할 수 있었습니다. Wohl은 또한 2007년 모스크바 Nefteprombank에서 Nomirex의 라트비아 계좌로 약 천만 달러를 송금한 미국 회사 Ziteron Ltd의 설립에서 중개자 역할을 했다고 말했습니다. Wohl은 몇 년 전 역외 회사 설립에 도움을 요청한 사람이 그에게 접근했다고 말했습니다. “그의 이름은 맥심이었습니다. 나는 그의 성을 묻지 않았고 아직도 모릅니다. 그를 위해 Ziteron Ltd가 설립되었는데 그가 어떤 목적으로 이 회사를 필요로 했는지는 모르겠습니다." Vol에 따르면 그는 "보통 그렇듯이" 우연히 서로 친구를 통해 Maxim을 만났습니다. 나중에 Vol은 Maxim에게 다시 연락을 시도했지만 그의 전화는 더 이상 응답되지 않았습니다. Vol은 Novaya Gazeta와 OCCRP에 Maxim 소유로 추정되는 5개의 휴대폰 번호를 제공했지만 그 중 어느 것도 더 이상 작동하지 않습니다. Maxim의 다른 연락처 중에는 Nefteprombank의 회사 이메일 주소도 있었으며, 이 주소에서 Nomirex를 위해 전송이 이루어졌습니다.

Nefteprombank 회장 Ivan Gubenko는 Novaya Gazeta와 OCCRP에 보낸 서한에서 은행이 “부패 및 조직 범죄에 맞서 싸우는 국내 및 국제 조직의 활동을 이해하고 존중합니다. 은행은 자금세탁이 의심되는 거래를 조사하는 데 있어 귀하의 적극적인 시민 입장을 공유하고 전폭적으로 지원합니다." Gubenko는 또한 은행이 "범죄 수익의 합법화(세탁) 방지 및 테러 자금 조달에 관한 법률"에 규정된 조치를 시행하고 있으며 내부 통제 규칙에 규정된 절차도 수행하고 있음을 강조했습니다. 그러나 은행은 이 법의 조항에 따라 Ziteron Ltd와 Nomirex의 특정 거래에 대해 논평할 권리가 없습니다.

베트남 밀수업자

불행히도, 러시아 은행(Sberbank, VTB-24, Nefteprombank)에서 영국 회사 Nomirex로의 위 거래에 대한 우리의 조사에서는 이 돈의 실제 수혜자와 그 출처를 보여주지 못했습니다. 모든 경우에 우리는 여러 개의 높은 벽에 부딪혔습니다. 아무것도 모르거나 회사의 실제 소유자 이름과 해당 계좌를 통해 전달되는 자금을 공개하기를 원하지 않는 명목상의 중개자 수준입니다. 그러나 우리는 이러한 거래의 의심스러움에 대해 의심을 품고 있으며, 금융위기 직전이나 직전에 러시아에서 하루 영업 조짐이 보이는 기업의 계좌에서 3억 달러가 인출된 사실이 있다고 믿고 있습니다. 활동하지 않는 영국 회사는 정보를 얻을 수 있는 훨씬 더 큰 권한을 가진 법 집행 기관의 조사를 시작하기에 충분한 근거가 됩니다.

그러한 조사의 필요성은 Nomirex가 Vladlen Stepanov의 계좌로 돈을 이체하는 데 관여했다는 사실뿐만 아니라 그로부터 부동산이 지급되었다는 사실뿐만 아니라 Nomirex가 금융 거래에 사용되었다는 사실로 인해 더욱 강화됩니다. 루마니아 밀수에 연루된 강력한 아시아 집단의 이익.

루마니아에서 6억 달러를 세탁하고 범죄 행위를 조직한 혐의를 받고 있는 이 그룹의 구성원들은 현재 법적 절차를 밟고 있습니다(조사 자료는 Novaya Gazeta 및 OCCRP에서 확인할 수 있습니다). 수색 과정에서 이 그룹의 구성원이 동일한 회사인 Nomirex의 계좌로 돈을 이체했다는 정보가 포함된 컴퓨터가 압수되었습니다.

기소장에 따르면 이 그룹은 2006년부터 2010년까지 세금이나 관세를 내지 않고 중국, 홍콩, 베트남에서 루마니아로 물품을 수입했다. 이 상품은 이후 루마니아에서 판매되었으며 수령한 돈은 자동차를 통해 몰도바 영토로 운송된 후 다시 우크라이나로 운송되었으며 우크라이나에서 돈은 역외 회사의 계좌로 이체되었습니다. 라트비아 Trasta Komercbanka Riga LV에 계좌를 보유한 영국인 Nomirex.

그룹 회원 중 한 명인 Hoa Le Duc은 올해 8월 부쿠레슈티에서 OCCRP 기자와 만나기로 합의했습니다. 그는 몇 년 전에 Ngo Trong Tu와 러시아에 살고 있는 또 다른 베트남인인 Chu Hai Ha를 만났다고 말했습니다. “그들은 러시아에서 자체 식품 생산 사업을 하고 있습니다. 그들은 둘 다 러시아 연구소를 졸업했으며 러시아에 살고 있습니다. 베트남 커뮤니티의 다른 구성원을 통해 그들을 만났습니다.” 우리는 Ngo Trong Tu와 Chu Hai Ha와 연락할 수 없었습니다.

그룹의 금융 거래와 관련하여 Hoa Le Duc은 특별히 말이 많지 않습니다. “이 사건의 재판은 아직 진행 중이므로 언급하고 싶지 않습니다. 파트너가 우리에게 한 곳에서 다른 곳으로 돈을 이체하도록 요청했다고 가정 해 보겠습니다. 우리는 그들을 도왔지만 지금은 이 돈이 어디에 있는지 모릅니다. 그건 우리가 상관할 일이 아니에요. 우리는 그들에게 호의를 베풀었을 뿐입니다." 루마니아 검찰의 기소에 따르면 Hoa Le Duc 그룹은 자금의 2%를 받고 해외 네트워크를 통해 거액의 자금을 이동하는 일을 전문으로 했습니다.

벌크선 "Faina"와 T-72 탱크, 돼지 독감 백신, 유럽 축구 선수권 대회 2012

영국 회사 Nomirex 및 은행 거래와 관련된 사람들은 우리를 Magnitsky 사건 및 아시아 밀수업자와 관련된 러시아 세무 당국뿐만 아니라 우크라이나의 부패 및 무기 스캔들로 안내합니다.

2009년 7월, 키프로스 출신의 요가 강사인 Lana Zamba가 Nomirex의 이사로 임명되었습니다. 키프로스 출신의 겸손한 요가 강사가 이사로 등재된 회사의 수는 전 세계적으로 정확히 셀 수 없습니다. 수백 개가 있는 것 같습니다. 예를 들어, Lana Zamba는 영국 회사인 Eurobalt Limited의 이사였으며, 이 회사는 Donetsk 회사인 Road Construction Altcom LLC의 지분 56%를 소유하고 있습니다. Donetsk Altcom의 또 다른 43%는 또 다른 영국 회사인 Sorena Import Limited에 속해 있습니다. 두 영국 회사 모두 벨리즈 출신의 Trinitron Investments Limited라는 동일한 소유자를 보유하고 있습니다.

Altcom Road Construction 회사의 활동을 조사한 Ukrayinska Pravda 신문은 이 회사가 경쟁 없이 수십억 흐리브냐에 해당하는 많은 계약을 체결했다고 언급했습니다. 더욱이 Ukrainskaya Pravda가 지적했듯이 이러한 계약은 현 대통령 Viktor Yanukovych와 그의 도네츠크 팀이 우크라이나에서 집권한 이후 Altcom에 행복하게 이루어졌습니다. 2010년 4~5월에 Altcom은 Lviv 공항 활주로 재건축을 위한 종합 계약자가 되었습니다. 2010년 6월 Altcom의 이사는 자신의 회사가 Euro 2012 현장에서 25억 그리브나를 사용할 준비가 되었다고 말했습니다. 2010년 10월 Altcom은 14억 흐리브냐 규모의 Lviv-Krakovets 고속도로 건설에 한 참가자와 함께 입찰을 따냈습니다.

Ukrayinska Pravda가 쓴 것처럼, Euro 2012 틀 내에서 프로젝트 계약자 선정에 대한 모든 결정은 "Boris Kolesnikov와 그에게 종속된 Euro 2012 국가 기관"에 달려 있습니다. 콜레스니코프 부총리는 유럽선수권대회 시설 건설을 위한 계약업체 선정에 대해 신문에 논평하면서 경쟁 선정을 수행할 시간이 부족해 알트콤이 종합계약자로 선정됐다고 말했다. 그들은 즉각적인 건설이 필요한 프로젝트에 대해 단일 입찰자 입찰의 승자가 됩니다. Euro 2012 주제에 대해 시간 문제가 발생했을 때 우리는 즉시 "우리가 계약자를 선택할 것입니다"라고 Kolesnikov는 Ukrayinska Pravda에 설명했습니다.

Euro 2012 시설 외에도 영국 회사 Nomirex는 수억 달러 가치가 있는 다른 모호한 우크라이나 프로젝트와도 연관되어 있습니다. Nomirex에 3억 달러를 기부한 러시아 회사들과 함께 우리는 세계 다른 나라와 흥미로운 관계를 맺고 있는 다른 회사들을 많이 발견했습니다. 2006년 파나마의 Miller Industrial Inc. 65만 달러를 Trasta Komercbanka Riga LV로 Nomirex 계좌로 이체했습니다. 2007년에 뉴질랜드 회사인 ScaNex Limited가 Nomirex의 계좌로 약 600만 달러를 이체했습니다. 같은 해, 뉴질랜드의 또 다른 회사인 Dominus Limited도 약 600만 달러를 Nomirex에 이체했습니다. 뉴질랜드와 파나마의 겉보기에 다른 세 회사의 거래에는 한 가지 공통점이 있습니다. 그들은 공동 이사와 소유주를 갖고 있었습니다. 라트비아 시민인 Stan Gorin과 Erik Vanagels는 무기 밀매와 돼지독감 백신 공급에 관한 대규모 스캔들에 연루되었습니다. 우크라이나.

소말리아 해적이 선박을 압수한 가장 끔찍한 사건 중 하나는 2008년 9월 Faina 선박 압수 사건으로 간주될 수 있습니다. 당시 33대의 T-72 탱크, 중화기 및 탄약이 선상에서 발견되었습니다. 공식적으로 배는 오데사에서 케냐의 뭄바사 항구로 이동 중이었습니다. 그러나 역사의 증인들은 Faina의 실제 목적지가 수단 남부의 Juba일 수 있다고 제안했습니다. Faina의 공식 소유자는 파나마 회사인 Waterlux AG였으며, 이 회사는 Cascado AG와 Systemo AG라는 두 개의 파나마 회사에서 관리되었습니다. 따라서 Cascado와 Systemo 두 회사는 Nomirex에 지불한 뉴질랜드 회사를 이끌었던 동일한 라트비아인 Erik Vanagels와 Stan Gorin이 관리했습니다.

그리고 마지막으로 2011년 5월 오리건 지방 법원은 2008년부터 2009년까지 우크라이나 국영 기업인 Ukrvaccina에 돼지 독감 백신을 공급한 미국 회사 Olden Group LLC에 대해 패소 판결을 내렸습니다. 법원은 공급품이 부풀려진 가격과 역외 회사 네트워크를 통해 수행되었다는 사실을 발견했습니다. 이들 중 일부는 Nomirex에 수백만 달러를 송금한 뉴질랜드와 파나마 회사를 이끌었던 라트비아인 Erik Vanagels 및 Stan Gorin과 관련이 있습니다. .

토르멕스

몰도바 사기꾼

Tormex 은행 거래

Tormex(뉴질랜드)는 우리가 조사하고 있는 금융 자금세탁 플랫폼의 일부로 간주될 수 있는 두 번째 역외 회사입니다. Tormex와 Nomirex가 동일한 전체의 일부라는 것은 의심의 여지가 없습니다. Novaya Gazeta와 OCCRP에는 2008년에 Nomirex 계좌에서 Tormex로 100만 달러가 이체되었음을 보여주는 은행 기록이 있습니다.

우리는 몰도바에서 겉보기에 사소해 보이는 사건이 조사된 덕분에 Tormex 계좌의 자금 이동에 대한 완전한 명세서를 얻을 수 있었습니다. 2008년에 몰도바 조사관들은 루마니아 사업가에게 트럭용 타이어를 공급하겠다고 제안한 키시나우 사람들이 어떻게 접근했는지에 대한 이야기를 밝히고 있었습니다. 구매자는 가격에 만족했고, "판매자"가 지정한 계좌로 437,000달러를 이체했습니다. 이 계좌는 라트비아 은행 Baltic International Bank에 있었고 뉴질랜드 회사 Tormex에 속해 있었습니다. 돈은 없어졌지만 루마니아 사업가는 타이어를 전혀 공급받지 못했고 키시나우 경찰에 성명서를 썼습니다. 몰도바 경찰은 라트비아 은행에 Tormex 계좌의 자금 이동에 대한 명세서를 요청했고, 받은 문서는 아마도 일반 키시나우 수사관들을 놀라게 했을 것입니다. 은행 거래에 따르면 불과 몇 년 만에 Tormex 계좌의 현금 흐름이 7억 달러를 초과한 것으로 나타났습니다! 그리고 이 뉴질랜드 회사의 계약자 중에는 전 세계의 회사가 있었습니다.

시날로아 마약 카르텔에 맞서는 '화이트칼라'

2005년 리버풀에 거주하는 마틴 우즈(Martin Woods)는 미국 최대 은행 중 하나인 Wachovia의 런던 지점에 자금세탁 방지 담당 고위 임원으로 합류했습니다. 이전에 Woods는 영국 경찰의 마약 방지 부서에서 근무했습니다. 첫날부터 Woods는 Wachovia Bank를 통해 진행되는 의심스러운 거래를 모니터링하는 일을 시작했습니다. Woods는 은행이 많은 고객을 위한 충분한 정보, 즉 수혜자에 대한 정보, 지불 목적에 대한 정보를 갖고 있지 않아 자금세탁 가능성에 대한 우려가 제기된다는 사실을 즉시 알아차렸습니다. 그리고 2006년부터 마틴 우즈는 와코비아 본사와 영국 당국에 소위 '의심스러운 활동 보고서'를 잇달아 쓰기 시작했는데, 거기에서 그는 의심스러운 고객과 그들의 거래를 기술했다. 이 보고서는 Novaya Gazeta 및 OCCRP에 제공되며 그 중 일부는 러시아 고객 및 은행과 관련되어 있습니다.

일부 보고서에서 발췌한 내용을 인용해 보겠습니다. “...Wachovia는 영국과 뉴질랜드 기업이 라트비아 은행과 Raiffeisen 은행을 통해 수행한 유사한 거래를 확인했습니다. 여러 경우에 라트비아 은행은 우리 문의에 응답하여 회사의 현재 주소가 동유럽에 있다고 보고했습니다... 모든 경우에 대리 이사는 파나마, 영국령 버진 아일랜드, 뉴저지 주를 포함하여 전 세계 먼 지역에서 사용되었습니다. 뉴질랜드, 세이셸, 바누아투, 벨리즈 및 기타. 러시아 자금 세탁(뉴욕 은행 사건 - 1996-2001)을 조사한 경험이 있는 전직 경찰관으로서 이들 회사의 특성과 사용된 기술(대리 이사, 부정확하고 허위 보고, 달러 이체, 불투명한 거래)은 모두 나에게 친숙한 "

그러나 가장 흥미로운 점은 Martin Woods의 보고서에 우리가 관심을 갖고 있는 회사인 Tormex와 또 다른 뉴질랜드 회사인 Keronol이 언급되어 있다는 것입니다. Hermitage Capital Management 변호사들도 이 회사에서 도난당했을 수 있는 모호한 자금 이동에 대해 알아차렸습니다. 사기성 세금 환급으로 인한 러시아 예산.

그러나 우즈는 놀랍게도 Wachovia의 상사들이 이 보고서에 거의 관심을 보이지 않았고 우즈는 곧 해고되었습니다. 그러나 Scotland Yard와 미국마약단속국(DEA)은 그의 작업에 큰 관심을 갖게 되었습니다. 우즈가 표적으로 삼은 기업 중 다수가 멕시코 최대 마약 카르텔인 시날로아로부터 돈세탁을 한 혐의로 DEA로부터 의심을 받은 것으로 드러났다.

나중에 마틴 우즈(Martin Woods)가 주요 증인 중 한 명이 되었고 그의 보고서는 작년에 끝난 대규모 조사에서 가장 중요한 증거가 되었습니다. DEA 경찰관은 미국 은행 Wachovia를 통해 지불한 역외 회사의 도움으로 멕시코 Sinaloa 마약 카르텔에 코카인을 판매하여 자금을 세탁했다는 사실을 확인했습니다(법원 결정은 Novaya Gazeta 및 OCCRP에서 확인할 수 있음). 혐의를 인정한 은행은 재판 전 합의로 미국 역사상 가장 무거운 벌금 중 하나인 1억 6천만 달러를 지불해야 했습니다. 그러나 우리에게 가장 흥미로운 점은 Sinaloa 마약 카르텔의 자금세탁 체인에 참여하는 회사 중 하나가 New Zealand Tormex라는 것입니다.

북한의 무기

Tormex는 대리 이사가 있는 역외 회사 등록을 전문으로 하는 국제 회사인 GT Group에 의해 2007년 2월 뉴질랜드에서 설립되었습니다. 2011년 6월, 뉴질랜드 당국은 GT 그룹이 설립한 회사가 헤즈볼라와 같은 주요 국제 범죄 단체 및 테러 조직으로부터 자금을 세탁하는 데 사용된 스캔들로 인해 이 회사를 폐쇄해야 했습니다.

가장 큰 스캔들은 2009년 말 북한에서 이란으로 35톤의 폭발물과 대공미사일을 싣고 가던 비행기(승무원은 카자흐스탄과 벨라루스 시민으로 구성)를 방콕 경찰이 체포했을 때 발생했다. 이 비행기는 우리가 관심을 갖고 있던 Tormex 회사와 같은 주소에 위치한 SP Trading에서 전세를 냈는데, 두 회사 모두 GT Group이라는 공통 창립자가 있었습니다.

러시아 추적

몰도바 사기꾼 사건 덕분에 Novaya Gazeta와 OCCRP는 7억 달러가 넘는 Tormex의 은행 거래 내역뿐만 아니라 이 회사를 운영하는 사람들을 가리키는 내부 문서도 확보할 수 있었습니다.

등록 당일 Tormex 이사(32세 세이셸 거주자)는 모스크바 거주자 Albert M.에게 회사를 관리하는 위임장에 서명했습니다. (보안상의 이유로 의도적으로 그의 성을 생략했습니다.) ). Novaya Gazeta와 OCCRP는 M을 만났습니다. 그는 40세가 넘었고 운전자로 일하며 겸손한 생활 방식을 선도하고 있습니다. 이는 그가 "관리하는" 회사의 계좌를 통해 전달된 수억 달러와 완전히 비교할 수 없습니다. 처음에 M은 무슨 일이 일어나고 있는지조차 이해하지 못했습니다. 그런 다음 그는 몇 년 전에 성을 기억하지 못하는 한 남자가 그에게 다가와 캐나다나 뉴질랜드에서 해외에서 일하겠다고 제안했다는 것을 기억하기 시작했습니다. M은 이렇게 회상합니다. “나는 무엇을 해야 하는지 물었습니다. 그는 아무것도 아니라고 대답했습니다. 이력서와 같은 서류 몇 장에 서명하면 됩니다. 서류는 영어로 되어 있어서 아무것도 이해하지 못했지만 서명을 했어요.” 그래서 M.은 매출액이 7억 달러에 달하는 회사의 관리자가 되었습니다. 이 회사는 Sinaloa 마약 카르텔의 자금 세탁에 참여했습니다.

Tormex 역사에서 러시아의 흔적은 여기서 끝나지 않습니다. 은행 거래 덕분에 우리는 러시아 은행에서 Tormex 계좌로 수백만 달러를 이체한 일일 껍질의 흔적이 있는 여러 러시아 회사를 발견할 수 있었습니다.

2008년 1월 모스크바 회사인 Kom Stroy LLC는 100만 달러 이상을 Tormex 계좌로 이체했습니다. Kom Stroy LLC의 창립자는 모스크바에 거주하는 25세의 Daniil Makogon입니다. 통합 주 법인 등록부에 따르면 15개 이상의 회사가 등록되어 있습니다. Novaya Gazeta와 OCCRP는 Makogon에 연락했습니다. 그는 2006년에 기성 회사 등록 업무를 담당하는 법률 회사(이름은 기억하지 못함)에서 택배로 일했다고 말했습니다. “그곳에 취직했을 때 그들은 나에게 여권을 달라고 했어요. 서류나 돈을 갖고 사라지지 않도록 보험 같은 거요. 나는 순진했고 그것에 주의를 기울이지 않았습니다.”라고 Makogon은 말합니다. 이 회사를 그만둔 뒤 여권을 돌려받았지만 곧바로 법 집행기관으로부터 전화가 쏟아지기 시작했다. “내 이름으로 등록된 회사를 대상으로 어떤 종류의 사기 행위에 대해 심문을 받고 설명하는 것이 지겹습니다. 이 로펌 사람들이 내 여권을 사용하고 있다는 걸 깨달았다”고 말했다.

2007년 7월부터 8월까지 모스크바의 Yukon LLC는 1,000만 달러 이상을 Tormex 계좌로 이체했습니다. 은행 거래에 따르면 이 돈은 일부 전자장비 부품 구입에 사용된 것으로 알려졌다. Yukon LLC는 Natalya Kletsko에 의해 2007년 4월(첫 번째 지불 3개월 전)에 설립되었습니다. Novaya Gazeta와 OCCRP는 법원 결정을 내릴 수 있으며 이에 따라 Kletsko는 모스크바 주요 내무국의 조세범죄국(UNC) 형사 Alexei Droganov의 심문을 받았습니다(그는 Cardin 상원의원의 러시아 관리 목록에 포함되어 있습니다). Sergei Magnitsky의 죽음과 예산에서 5,40억 루블을 도난당했습니다. Kletsko는 심문 중에 2007년 1월에 Mikhail이라는 남자를 만났고 그 남자는 그녀를 공증인에게 데려가 문서를 확인한 다음 세무서에 가서 그녀의 이름으로 회사를 등록했다고 설명했습니다. “그녀의 행동으로 그녀는 Mikhail로부터 500 루블을 받았습니다. — 은행 방문시 1000 루블. — 세무서를 방문하기 위해”라고 법원 판결에 나와 있습니다. Kletsko에 연락할 수 없습니다.

Yukon LLC는 Investsberbank(현재 OTP Bank) 계좌에서 Tormex로 자금을 이체했습니다. OTP 은행 담당자는 거래 및 고객 계좌에 대한 정보는 은행 비밀이며 감독 기관 및 법 집행 기관이 은행을 상대로 소송을 제기할 수 없다고 강조했습니다.

2007년 7월, 불과 10일 만에 또 다른 모스크바 회사인 Metal-Inkom LLC가 약 800만 달러를 Tormex의 계좌로 이체했습니다. Metal-Inkom은 Credit-Moscow 은행을 이용했습니다. Martin Woods의 보고서에는 동일한 은행이 언급되어 있습니다. “7월 말까지 나는 총 5억 달러에 달하는 의심스러운 거래를 발견했습니다. 그중에는 러시아 은행인 Credit Moscow가 런던을 통해 수행한 거래도 있었습니다.”라고 Woods는 썼습니다.

Credit-Moscow Bank 법무 부서 이사 Irina Nikolaeva는 우리가 요청한 정보가 은행 비밀과 관련이 있다고 답했습니다.

Metal-Inkom 회사는 2007년 4월에 설립되었으며 이사이자 창립자는 Rostov-on-Don 거주자인 Elmira Kuzeeva였습니다. 그녀가 "소유한" 회사의 총 수를 계산하는 것은 어렵습니다. 통합 법인 등록부에 따르면 그 중 약 200개인 것으로 보입니다. 우리는 Elmira Kuzeeva에 따라 법원 결정을 내릴 수 있습니다. 법 집행 기관의 심문을 받고 누군가의 요청에 따라 회사를 등록했다고 인정했습니다. 이 사람의 이름은 결정문에 명시되어 있지 않습니다.

당국의 반응

우리가 조사 중인 금융 플랫폼을 통해 세탁된 자금의 상당 부분이 러시아 출신이기 때문에 우리는 감독 당국에 연락하여 상황에 대한 의견을 요청했습니다. 연방 재무 모니터링 서비스 부국장 Alexander Klimenchenok은 다음과 같이 말했습니다. 오랫동안 Rosfinmonitoring의 관심 대상이었습니다.” Klimenchenok은 또한 Rosfinmonitoring이 중앙 은행과 함께 이러한 운영에 특별한 주의를 기울여야 한다는 내용의 편지를 은행에 여러 통 보냈다고 강조했습니다. Rosfinmonitoring에 의심스러운 거래를 모니터링할 수 있는 기술적 수단이 있는지에 대한 질문에 Klimenchenok은 이 서비스에 필요한 "정보 처리를 위한 전문 분석 도구"가 있다고 답했습니다. Klimenchenok은 법적 조항을 인용하면서 특정 거래에 대해서는 언급하지 않았습니다.

중앙은행은 좀 더 구체적인 답변을 내놨다. 우리는 특정 거래의 예와 국제 자금 세탁 스캔들에 연루된 역외 회사에 가장 큰 자금을 이체한 회사 이름을 Rosfinmonitoring에도 보냈습니다.

중앙은행 대외홍보부 부국장 Vladimir Khrustov는 다음과 같이 답변했습니다. “요청의 확인 부분에는 러시아 기업 3개(Style LLC, Trade Construction Company LLC, Yukon LLC)와 외국 기업 2개(“Nomirex”)가 언급되어 있습니다. ” , "Tormex"). 2007~2011년에 이들 회사는 국가 자금 인출과 관련된 모호한 거래를 수행한 것으로 반복적으로 "알려졌습니다". 그러한 운영에 대한 정보는 러시아 은행에서 Rosfinmonitoring으로 정기적으로 전송되었습니다.” Khrustov는 또한 중앙 은행 경영진이 우리 요청에 나열된 거래 이행 사실을 알고 있음을 강조했습니다.

감독 당국이 그들의 답변에 따라 우리가 러시아에서 인용한 약 5억 달러 규모의 거래에 대해 알고, 이러한 거래의 모호함을 알고, 이를 추적할 수 있는 모든 도구를 갖추고 있음에도 불구하고 왜 우리는 상상하기 어렵습니다. 그들을 막으려면 적어도 4년은 필요하지 않습니다. 동시에, 우리는 러시아에서 아시아 범죄 집단, 멕시코 마약 카르텔 및 무기 거래자들로부터 자금을 세탁한 역외 회사의 계좌로 막대한 금액이 송금되었음을 반복합니다.

동시에, 우리가 인용한 거래는 모호한 거래를 통해 매년 러시아에서 인출되는 막대한 금액의 일부일 뿐이라는 점을 이해해야 합니다. 2011년에 중앙은행은 약 250,000개의 러시아 기업이 2010년에 세금을 내지 않았으며 연례 보고서를 제출하지 않았으며 그들의 사업이 비활성 상태라고 설명했습니다. 동시에 중앙은행에 따르면 이들 기업의 현금 회전율은 4조 2천억 루블에 달했는데, 이는 러시아 연간 예산의 거의 절반에 해당한다.

조세 및 금융 전문가들은 이들 회사의 대부분이 돈세탁에 이용되었던 위장 회사라고 말합니다. 비공식 통계에 따르면 450만 개의 러시아 기업 중 절반 이상이 1일 기업일 수 있으며 이들의 도움으로 세탁된 자금의 매출액은 해당 국가의 연간 예산을 크게 초과할 수 있습니다. 이 돈의 대부분은 범죄나 부패에서 ​​비롯되었습니다. 그리고 나중에 러시아 관리들의 돈이 밀수업자, 무기 또는 마약상의 돈과 함께 동일한 가마솥에서 해외로 "세척"된다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 그들은 동일한 도구를 사용하며 그들 사이에는 차이가 없습니다.

프로젝트 참여: 미하이 문테아누(OCCRP, 루마니아), 폴 라두(OCCRP, 루마니아), 아르타 기가(TV3 채널, 라트비아), 잉가 스프링게(발트 탐사 저널리즘 센터, 라트비아), 블라드 라브로프(우크라이나 신문 "Kyiv Post"), 발레리 홉킨스(OCCRP, 보스니아 헤르체고비나), 스테판 도치노비치(세르비아 탐사 저널리즘 센터), 그레이엄 스택(프리랜서, 우크라이나, 영국) 및 기타.

출판물에 대한 Mr. Oscar Augusto Cedeño의 답변 텍스트입니다.

OCCRP(조직 범죄 및 부패 보도 프로젝트)는 전 세계 40개의 비영리 수사 센터, 수십 명의 언론인 및 여러 주요 지역 언론 기관을 하나로 모으는 국제 저널리즘 프로젝트입니다. 프로젝트의 지리는 유럽, 아프리카, 아시아 및 라틴 아메리카 국가를 포괄합니다. OCCRP는 국경을 초월한 조사 저널리즘을 수행하고, 세계 각지의 부패와 조직 범죄를 적발하기 위한 첨단 기술을 개발 및 보급하기 위해 2006년 언론 협회로 탄생했습니다.

우리의 미션

OCCRP의 임무는 전 세계 사람들이 정부 구조를 포함하여 해당 주에서 부패와 조직 범죄가 어떻게 운영되는지 이해하도록 돕는 것입니다. OCCRP는 비국가적 조직입니다. 우리는 어떠한 국가, 이데올로기 또는 가치 체계도 대표하지 않습니다. 우리의 편집자와 언론인은 수십 개국의 시민입니다. 우리는 모든 사람이 자신의 정부를 자유롭게 선택할 권리와 안전, 자유, 평등한 기회에 대한 권리를 가져야 한다는 믿음에 의해서만 움직입니다.

우리의 세계는 점점 더 다극화되고 있으며, 세계 언론은 엄청난 양의 선전, 불완전하거나 완전히 왜곡된 정보를 방송합니다. 동시에 우리 모두는 점점 더 복잡해지는 사회가 어떻게 기능하는지 정확히 이해하려고 노력할 책임이 있습니다. 우리는 필요하고 올바른 결정을 내리기 위해 진실을 들을 기회를 가져야 합니다. 제한된 역량에도 불구하고 OCCRP는 가능한 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 항상 노력합니다.

아무런 팡파르도 없이 OCCRP는 세계 최대의 탐사보도 언론인 네트워크 중 하나로 성장했습니다. 매년 우리는 66개 이상의 국제 조사 보고서를 작성하고 출판합니다. 매달 600만 명 이상의 사람들이 우리 사이트를 방문하고, 약 2억 명 이상의 사람들이 전통적인 미디어의 출판물과 방송을 통해 우리 자료에 접근합니다. OCCRP 출판물의 실질적인 영향력이 커지고 있다는 것은 충분한 사람들이 올바른 정보를 갖고 있을 때 필요한 변화를 일으킬 수 있다는 것을 증명합니다.

OCCRP는 또한 최신 저널리즘 방법에 대한 교육을 제공할 뿐만 아니라 최적의 정보 수집과 보다 정확한 자료 준비 및 출판을 위한 편리하고 매우 효과적인 전자 자원을 만듭니다. OCCRP는 탐사 저널리즘을 재정의하여 더욱 상호 작용적이고, 실행 가능하며, 영향력 있고, 대중에게 더욱 관련성을 갖도록 만들고 있다고 해도 과언이 아닙니다.

OCCRP 결과

우리의 모든 활동은 사명의 기초가 되는 목표를 달성하는 데 중점을 두고 있습니다. 간단히 말해서, 탐사 저널리즘을 발전시키고 사람들의 삶을 변화시키는 것입니다. OCCRP는 실제 결과를 전달하는 데 가장 효과적인 언론사 중 하나입니다. 2009년부터 우리 출판물의 결과는 다음과 같습니다. 법 집행 기관이 57억 달러 이상의 자산을 압수 또는 압수했습니다.

• 국정감사 등 범죄수사 84건,우리 자료가 출판된 이후에 시작되었습니다.
• 행동 촉구가 포함된 81개의 공식 성명정부 기관, 국제기구 및 시민 사회 구조로부터.
• 도피자 7명을 포함해 147명에 대한 체포영장이 발부됐다.
• 대통령 1명, 국무총리 1명 등 20명의 고위직 해임 및 사임,그리고 관리자다국적 기업.
• 사업 폐쇄, 공식 기소, 법원 명령을 포함하여 1,400개 이상의 법적 결정.

  이러한 결과는 조직의 적절한 예산을 고려할 때 OCCRP 작업의 엄청난 효과를 나타냅니다. 따라서 재정 기부자에게는 OCCRP에 투자하는 것이 수익 측면에서 최고의 투자 중 하나입니다. 재정적 측면을 살펴보면, 전체 활동 기간 동안 OCCRP 투자에 대한 "수입"은 압수된 자산과 벌금을 포함하면 전 세계 정부의 거의 60,000%에 달했습니다. 이는 전례가 없는 성공이다.

  개발도상국의 언론 기관은 OCCRP의 성과를 인정하고 우리와 상담하고 교육에 참석하며 일반적으로 우리와의 관계를 발전시킵니다. 이는 결과적으로 우리 네트워크의 저널리즘 허브 사이의 상호 작용을 국경을 넘어 확장하는 데 도움이 되며 업무의 "국제적 측면"을 보다 효과적으로 수행할 수 있게 해줍니다.

  누가 우리를 지지하는가

  OCCRP는 Open Society Institute, Google Digital News Initiative, Skoll Foundation, Sigrid Rausing Foundation, Google Jigsaw, National Endowment for Democracy 및 Knight Brothers Foundation과 같은 조직으로부터 보조금 지원을 받습니다. 저널리즘 발전과 관련된 문제를 해결하기 위해 OCCRP는 미국 국제개발처(USAID), 국제언론인지원센터(ICFJ), 미국 국무부 및 스위스 연방으로부터도 자금을 지원받습니다. .

  OCCRP는 또한 ICIJ(International Consortium of Investigative Journalists), Stockholm School of Economics, In Sight, ARIJ(Arab Reporters for Investigative Journalism), Connectas, African Network of Centers와 같은 다른 조직과의 자금 지원 또는 파트너십을 통해 제작된 탐사 저널리즘 및 프로젝트를 특징으로 합니다. 조사보고(ANCIR)용.

  OCCRP는 메릴랜드에 등록된 501(c)3 자선 단체인 저널리즘 개발 네트워크(Journalism Development Network)의 공식 명칭입니다.

  현재 프로젝트 및 프로그램

  OCCRP는 조사 보고서와 일일 뉴스 기사를 출판하는 것 외에도 정기적으로 다양한 프로젝트와 프로그램을 진행합니다. 훈련 및 전문적 권한 부여 OCCRP의 핵심 활동 중 하나는 전문 역량을 구축하고 언론인의 개인 안전을 포함한 언론 기준 및 기타 기술을 가르치는 것입니다. 스톡홀름 경제 대학의 리가 분과와 함께 우리는 탐사 저널리즘 모범 사례 교육은 물론 저널리즘 관리 및 안전 관행 교육을 포함한 다양한 교육 과정을 제공합니다.

  OCCRP는 ARIJ, Connectas 및 센터 저널리즘 네트워크 회원과 같은 파트너 조직에 전문 교육 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 목표는 다양한 국가의 탐사보도 저널리스트들로 구성된 재정적으로 지속 가능하고 전문적으로 성공적인 커뮤니티를 구축하는 것입니다.

  저널리스트와 편집자의 전문 지식과 경험은 전 세계적으로 큰 수요가 있습니다. 매년 그들은 아이슬란드에서 브라질에 이르기까지 전 세계 다양한 지역에서 전문가 및 선도적인 교육 프로그램으로 50개 이상의 행사에 초대됩니다.

  세계에서 OCCRP의 이러한 권위는 오로지 언론 업무의 성실한 수행으로 인해 가능해졌습니다. 독일 신문 쥐트도이체 차이퉁(Süddeutsche Zeitung)과 국제탐사보도언론인협회(International Consortium of Investigative Journalists)와의 협력으로 진행된 파나마 페이퍼스(Panama Papers) 프로젝트는 가장 폭넓은 국제적 반향을 불러일으켰습니다. YanukovychLeaks 프로젝트에 대한 우리 언론인의 작업도 세계에서 큰 관심을 불러일으켰습니다. 그런 다음 그들은 우크라이나 야누코비치 전 대통령이 출국하는 ​​동안 그의 거주지 근처 연못에 던져진 문서를 발견하고 복원하여 인터넷에 게시했습니다.

  여기에서는 언론인에게 정보 및 통신 채널 보호 규칙을 교육하여 범죄자 및 억압 당국에 비해 "기술적 이점"을 제공하는 기술 서비스의 최고 전문가에 대해 언급해야 합니다.

  분석 및 연구 OCCRP 회원은 세계 언론의 언론인과 긴밀히 협력하여 개별 기사와 프로젝트를 준비합니다. 동시에 분석 및 검색 리소스를 통해 동료들에게 필요한 정보에 대한 액세스를 제공합니다. 우리는 아프리카, 중동, 중남미, 태평양 지역, 북미 지역의 언론인은 물론 유럽과 구소련 지역의 수십 개 언론 매체와 협력하고 있습니다.

  OCCRP는 검색 가능한 조사 대시보드(ID)를 포함하여 언론인을 위한 효과적인 온라인 리소스를 개발했습니다. 간단한 웹 인터페이스를 통해 ID는 조사 정보를 수집하고 분석하는 OCCRP 직원과 전 세계 언론인을 연결합니다.

  우리는 ID를 시민 사회를 대표하는 언론인 및 분석가와의 상호 작용 및 지원을 위한 글로벌 전자 플랫폼으로 구상했습니다. ID에는 세 가지 핵심 요소가 포함되어 있습니다. 즉, "관심인"과 이들의 비즈니스 관계에 관한 정보와 문서로 구성된 크라우드소싱 데이터베이스, 전 세계 데이터베이스 및 비즈니스 등록 목록, 언론인이 어려운 정보를 찾을 수 있는 "검색 서비스"입니다. 정보를 찾는 것.

  ID 플랫폼의 구조에서 2016년에 당사의 IT 전문가들은 전 세계 오픈 소스의 문서에서 수집된 데이터베이스에 대한 검색 메커니즘인 (ID 검색)도 만들었습니다. 우리 기술 부서는 법원 자료, 부동산 소유자에 대한 정보, 유출된 문서, 정부 보고서, 공무원의 소득 및 재산 신고, 정당 및 정치인의 자금 조달에 관한 데이터 등과 같은 공개 데이터로 데이터베이스를 정기적으로 업데이트합니다. 기술 개발 OCCRP는 네트워크 구성원과 파트너가 새로운 기술 도구를 개발하고, 컴퓨터 인프라를 설정하고, 연구 및 분석 문제를 해결하도록 돕는 6명 이상의 프로그래머와 IT 시스템 전문가를 고용하고 있습니다.

  OCCRP의 기술팀은 언론인과 직접 협력하여 최신 기술을 숙지하고 조사 목적으로 기술을 최대한 활용합니다. 따라서 우리 전문가들은 YanukovychLeaks 프로젝트 참가자들이 전 우크라이나 야누코비치 수장이 파기하려고 했던 물에 손상된 수천 개의 문서를 디지털화하도록 도왔습니다. 기술지원 및 정보보안 언론인을 위한 전자 도구 및 리소스를 개발하는 것 외에도 OCCRP의 기술 팀은 정보 보안 인력을 제공하고 기술 인프라를 유지하며 파트너에 대한 컴퓨터 공격을 방어합니다. 우리 기술 부서는 또한 프로젝트 페이지를 포함하여 OCCRP 웹사이트의 페이지를 디자인하고 센터 파트너가 포털과 같은 다양한 도구와 애플리케이션을 사용하여 소스를 보호하도록 돕습니다. 이 리소스를 통해 출처는 텍스트 정보와 문서를 당사에 안전하게 전송할 수 있습니다. 기술 도구 또한 당사의 기술 직원은 OCCRP 파트너 센터와 협력하여 해당 사이트와 콘텐츠의 최적 기능을 위한 도구를 개발합니다. 특히 현재 개발 중인 모바일 데이터 게시 기능과 정보 수집 시스템에 대해 이야기하고 있습니다.

  또한 OCCRP는 데이터 시각화 플랫폼(VIS - Visual Investigative Scenarios)을 만들었습니다. 그 임무는 탐사보도 언론인, 시민 운동가 및 기타 이해 관계자가 때로는 복잡한 상업 또는 범죄 구조의 개별 요소를 시각적 다이어그램으로 변환하도록 돕는 것입니다. Mind Maps는 복합 구조, 네트워크 및 복잡하게 구성된 데이터를 표시하기 위해 전문적으로 디자인되고 사용자 정의 가능한 동적 HTML5 시각화 템플릿을 제공합니다.

  우리는 탐사보도를 위한 새로운 원칙을 확립하고 있습니다.

  세계가 내부고발의 황금기로 접어들면서 OCCRP는 부패한 공무원과 범죄자의 활동에 대한 전 세계 정보를 보다 효과적으로 찾고 통합하기 위해 기술을 사용하는 새로운 방법을 개척하고 있습니다. 우리는 매년 60개 이상의 조사 보고서를 발행하며(세계 어느 언론사보다 많은) 우리 사회에 의미 있는 변화의 원천이 되었습니다. 우리는 저널리즘의 사회적, 정치적 영향력을 강화하고, 독자에게 더 큰 실질적인 가치를 제공하고, 정보 처리의 상호 작용을 개선하고, 연구 및 분석 작업의 효율성을 향상하고, 언론인의 안전을 보장하고, 언론인을 더 잘 보호하기 위해 탐사 저널리즘의 원칙을 개혁하고 있습니다. 우리의 정보 출처.

  OCCRP는 국경을 넘어 점점 더 협력적인 직업에서 조사 저널리즘을 더욱 효과적으로 만들기 위해 혁신적인 방법으로 생각하려고 노력하고 있습니다.

  동시에 OCCRP 성공의 주역은 언론인, 편집자, 사실 확인자, 분석가, IT 전문가 등 센터의 직원이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이들 덕분에 OCCRP는 활동을 수행합니다. 우리는 차세대 탐사보도 기자를 양성하고 있으며 앞으로도 이 직업을 완전히 발전시켜 나갈 것입니다.

  “세상은 엄청난 속도로 변화하고 있으며, 탐사 저널리즘은 새로운 도전과 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 관련성과 관련성을 유지하기 위해 미래를 예측하기 위해 변화해야 합니다. 그리고 OCCRP는 우리 모두가 목표에 도달할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다." - Drew Sullivan, OCCRP 편집장

2016년 4월 1일 금요일, 10:14

조직범죄 및 부패 신고 프로젝트(OCCRP)는 다음과 같은 조사 전문을 공개했습니다. .

해당 기사의 러시아어 번역본은 OCCRP 웹사이트에 게시되어 있습니다.

"OCCRP는 본 조사가 그들의 센터에서 수행되었고 정보의 일부가 로이터 통신으로 전달되었다고 설명했습니다. 조사 작성자는 Baevsky 씨에게 반복적으로 연락을 시도했지만 결코 성공하지 못했습니다. 발표된 조사에 참여한 사람들 목요일에는 이에 대해 언급하지 않았습니다. Rotenberg 씨의 대표는 사업가가 Grigory Baevsky의 부동산 거래에 대한 정보를 갖고 있지 않으며 "Arkady Rotenberg의 어떤 회사나 구조에서도" 일하지 않는다고 말했습니다. Kommersant 출판물에서 출판물에 대해 논평하면서 그들은 Alisa Kharcheva가 언론인에 따르면 현재 아프리카에 있다고 언급했습니다. "이전에 그녀는 Baevsky 씨를 모른다고 Reuters에게 말했고 모기지로 집을 샀습니다. 아직도 그 대가를 치르고 있습니다.”라고 출판물은 덧붙입니다.

다음은 OCCRP에 따른 조사 전문입니다. 출판물은 " 러시아: 사업가가 가까운 동료의 집을 관리합니다".

"전 국영 부동산 관리 회사의 대표였던 수수께끼의 러시아 사업가는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근인 그의 딸 알리나 카바예바(Alina Kabaeva)를 포함한 여러 여성들을 위해 모스크바와 모스크바 지역의 아파트를 구입했습니다. 그녀의 블로그 "Pussy for Putin"( "Kitty for Putin"으로 번역됨)에 온라인으로 장난스러운 메시지가 게시되어 있는데, 이 메시지에서 그녀는 러시아 지도자에게 새끼 고양이를 주고 지도자로서의 그의 재능을 칭찬했습니다.

47세의 그리고리 바예프스키(Grigory Bayevsky)는 크렘린궁의 인맥이 풍부한 아르카디 로텐베르그(Arkady Rotenberg) 밑에서 일했으며 푸틴 대통령의 오랜 친구이자 유도 대련 파트너였다. 문서에 따르면 바예프스키는 푸틴이 매우 개인적이고 민감한 여러 문제를 해결하는 데 도움을 주었을 뿐만 아니라 국가와의 모호한 거래를 통해 많은 돈을 벌었습니다.

푸틴에게 새끼 고양이를 제공하는 학생 Alisa Kharcheva의 블로그 사진

가족용 커버

푸틴 대통령은 자신을 향한 감시와 직업 활동과 관련된 위험으로부터 가족을 보호하기 위해 항상 가족 주위에 뚫을 수 없는 벽을 쌓으려고 노력해 왔습니다. 따라서 지난 몇 년간 세계 언론이 푸틴 자녀의 과거에 대한 추측을 표명했음에도 불구하고 크렘린궁은 이들의 신원을 한 번도 확인한 적이 없다.

그러나 작년에 젊고 무명의 여성인 예카테리나 티코노바(Ekaterina Tikhonova)가 갑자기 모스크바 주립대학교(MSU)의 영토를 확장하기 위한 명망 있고 야심찬 프로젝트를 맡게 되면서 뚫을 수 없는 벽에 첫 번째 균열이 나타났습니다. 프로젝트 예산은 1,100억 루블로 추산됩니다. (17억 달러). 러시아 일간지 RBC, 로이터, OCCRP의 조사에 따르면 티호노바가 실제로 러시아 지도자의 막내딸이라는 사실이 확인되었습니다.

대학에서 티코노바의 연구 대부분은 푸틴 대통령의 가장 가까운 지지자들이 이끄는 러시아 최대 국영 기업의 자금 지원을 받았습니다.

러시아의 가장 잘 알려지지 않은 비밀 중 하나는 푸틴 대통령의 가족이 살고 있는 곳입니다. 이 정보는 공식 문서에도 거의 표시되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 Tikhonova는 2012년 자신의 업무와 관련된 회사를 만들 때 공식 주소를 표시했습니다. OCCRP는 제공된 주소를 확인할 수 있었습니다. 공식적으로 Tikhonova는 그녀의 아버지가 주로 거주하고 일하는 Novo-Ogaryovo에서 멀지 않은 모스크바 지역의 소박한 원룸 아파트에 살고 있습니다. 보안 문제로 인해 OCCRP는 Tikhonova의 아파트 주소를 공개하지 않습니다.

2007년부터 Tikhonova가 등록된 아파트의 소유자는 최근까지 상트페테르부르크 출신의 잘 알려지지 않은 사업가인 Baevsky입니다.

2000년대 중반 Baevsky는 연방 국유 재산 관리청(Rosimushchestvo) 산하 국영 기업인 투자 활동 국(DIA)을 이끌었습니다.

BIT의 주요 기능은 국가 재산의 효과적인 관리입니다. 따라서 2009년 외무부 직위를 떠난 Baevsky는 재교육을 받을 필요조차 없었습니다. 그는 국가 재산 관리에서 푸틴 측근 사람들의 사유 재산 관리로 옮겼습니다.

푸틴과의 인연

공개 소스의 정보에 따르면 Baevsky는 외교부에서 근무하는 동안에도 푸틴의 오랜 친구 중 한 명인 Arkady Rotenberg와 이미 긴밀한 관계를 맺었습니다. 로텐베르그는 우크라이나 동부 사태와 관련해 미국과 유럽연합(EU)으로부터 개인적 제재를 받은 인물 중 하나다.

유럽연합 이사회에 따르면 로텐베르크는 푸틴 대통령의 후원으로 번영을 누렸다.

"그는 푸틴 통치 기간 동안 큰 재산을 모았습니다. 러시아의 의사 결정자들과 경영진은 러시아 연방 정부나 국영 기업과 중요한 계약을 체결할 때 그를 선호했습니다. 그의 회사는 올림픽 게임을 준비하면서 매우 수익성이 높은 여러 계약을 체결했습니다. 소치"라고 성명서는 말했다. EU 이사회.

Forbes 잡지 러시아판은 "2016년 정부 계약의 왕" 순위에서 Rotenberg를 1위로 선정했으며, 그가 받은 정부 계약 금액이 5000억 루블(미화 74억 달러) 이상이라고 언급했습니다. Rotenberg의 회사가 받은 계약의 대부분은 아니더라도 대부분은 경쟁 없이 체결되었습니다.

Baevsky는 오랫동안 Rotenberg와 연관되어 왔습니다. 2004년 Baevsky는 Rotenberg의 딸 Lilia를 위해 모스크바 중심부 Bolshaya Ordynka에 있는 매우 비싼 아파트를 다시 장식했습니다. 2006년부터 Baevsky는 Arkady Rotenberg 및 그의 형제 Boris와 함께 상트페테르부르크 근처에 위치한 dacha 협동조합 "Fatherland"의 창립자입니다.

DID를 떠난 후 Baevsky는 Rotenberg의 비즈니스 활동에 합류했습니다. 그는 Rotenberg 형제가 관리하는 SMP Bank의 공식 계열사 목록에 포함되었습니다. 2011년부터 2014년까지 Baevsky는 Russian Holding Company(RHC)의 총책임자를 역임했으며 Rotenberg는 이 회사의 수혜자입니다.

RHC는 러시아 광물 비료 시장의 최대 기업 중 하나인 NHG(National Chemical Group)의 주주 중 하나를 포함하여 여러 귀중한 러시아 자산을 소유하고 있습니다. RHC는 또한 벨로루시 국경에서 카자흐스탄까지 고속도로를 건설하는 60억 달러 규모의 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이 고속도로는 서유럽과 중국을 잇는 빠른 육로인 소위 새로운 "실크로드"의 일부가 될 수 있습니다.

크게 살아라

Baevsky는 단지 고용된 직원이 아닙니다. 그는 또한 자신의 사업을 발전시켰고, Arkady Rotenberg의 경우처럼 Baevsky의 회사는 대부분의 수입을 러시아 납세자들의 돈에서 얻었습니다. OCCRP 추정에 따르면 Baevsky의 회사는 지난 2년 동안 60억 루블(현재 환율로 8,800만 달러) 이상의 정부 입찰을 따냈습니다.

상트페테르부르크 주변 순환 도로 건설을 위한 지역을 준비하기 위해 2013년 Baevsky는 27억 루블(8,200만 달러)의 가장 큰 계약을 체결했습니다(2013년 6월 21일 서명).

Baevsky는 러시아 납세자로부터받은 돈을 사치품 구입에 사용하는 것을 좋아합니다. 그는 상트페테르부르크부터 모스크바, 러시아 남부 겔렌지크까지 소위 '푸틴 궁전'이라 불리는 소치 인근에 걸쳐 수백만 달러 상당의 부동산을 소유하고 있다. 모스크바에서 가장 비싼 지역 중 하나인 프레치스틴카(Prechistinka)에 위치한 그의 아파트 가격은 5천만 루블(74만 달러) 이상으로 추산됩니다. Baevsky는 또한 이탈리아 조선 회사인 Benetti가 2011년에 건조한 화려한 65미터 슈퍼요트 Rahil을 소유하고 있습니다. 이전에 Nataly라는 이름으로 항해했던 Rahil은 2011년 최고의 모터 요트(40미터 이상의 선박 부문)로 권위 있는 항해 디자인 상을 수상했습니다.

사진 occrp.org

내부 서클의 여성

티코노바는 바예프스키와 부동산 관계를 맺고 있는 푸틴 측의 유일한 여성이 아니다. 부동산 등록부에 따르면 2009년 Baevsky는 228평방미터 면적의 아파트를 개조했습니다. m. 거리에서 Alina Kabaeva의 자매 인 Leysan Kabaeva라는 이름으로 모스크바의 Veresaeva.

알리나 카바예바(Alina Kabaeva)는 리듬체조 올림픽 챔피언이자 러시아 최대 미디어 기업 중 하나인 내셔널 미디어 그룹(National Media Group) 이사회 의장입니다. 이 지분은 푸틴의 오랜 친구인 유리 코발추크(Yuri Kovalchuk)가 통제하고 있다. 수년에 걸쳐 카바예바는 푸틴의 '애인'으로 불려왔지만 푸틴은 그러한 추측과 그의 개인적인 삶의 세부 사항을 캐내려는 다른 시도를 강력히 부인했습니다. 이 소문은 확인되지 않았습니다.

2013년 Baevsky는 모스크바 지역 Odintsovo 지역의 유명한 마을 Uspenskoye에 위치한 토지와 주택을 81세의 연금 수급자 Anna Zatsepina의 이름으로 다시 등록했습니다. 우스펜스코예는 러시아에서 물가가 가장 비싼 지역 중 하나입니다. 이곳의 토지 100제곱미터는 약 10만 달러에 달합니다. 이 마을은 과두제, 고위 관료, 유명 인사 등 러시아의 가장 부유한 사람들에게 인기가 높습니다. Uspenskoye는 노보-오가료보(Novo-Ogaryovo)에 있는 푸틴 대통령 관저에서 차로 단 15분 거리에 있습니다.

2013년 러시아 국영 채널 1이 제작한 알리나 카바예바에 관한 다큐멘터리와 2014년 소치 올림픽 관련 여러 언론 보도에서 안나 자체피나라는 나이든 여성이 언급됐다. Anna Zatsepina는 Alina Kabaeva의 할머니입니다.

주 부동산 기록에는 거래 세부 정보가 포함되어 있지 않으므로 OCCRP는 해당 부동산이 현재 소유자에게 매각되었는지 아니면 단순히 기부되었는지 확인할 수 없습니다.

고양이

Baevsky는 여러 아파트를 소유했지만 대부분은 푸틴과 가까운 사람들에게 양도되거나 판매되었습니다. 그러나 한 아파트는 러시아 대통령과 직접적인 관련이 없는 소녀에게 갔다. 2015년에 23세의 Alisa Kharcheva는 Baevsky로부터 Minskaya Street에 있는 건물의 아파트와 지하 주차 공간을 받았습니다.

2010년, 당시 막 학교를 졸업한 카르체바는 푸틴 대통령의 생일을 기념하는 에로틱 달력에서 '4월의 소녀'로 등장했다. 나중에 푸틴 대통령의 대변인 드미트리 페스코프는 러시아 지도자가 달력을 좋아한다고 인정했습니다. “소녀들은 귀엽습니다.” 페스코프가 말했습니다.

달력이 출판된 후 Kharcheva는 모스크바 주립 국제관계대학교 저널리즘 학부의 학생이 되었습니다. 2012년에도 그녀는 러시아 대통령에게 또 다른 생일 축하 인사를 보냈다. Alisa는 자신의 블로그에 "Pussy for Putin"( "Kitty for Putin")이라는 제목의 항목을 게시했습니다. 삽화로 앨리스는 푸틴 대통령과 고양이 사진과 함께 장난스러운 포즈를 취하는 자신의 사진을 사용하는데, 그녀에 따르면 이 사진은 대통령에게 선물이라고 합니다.

"나는 그(푸틴)가 멋진 남자이고, 강한 지도자이며, 이 나라의 이상적인 지도자라고 믿는다...대통령에게 선물로 멋진 고양이를 발견했다. 나는 그 고양이가 푸틴에게 행운만을 가져다줄 것이라고 믿는다.." 블라디미르 블라디미로비치(Vladimir Vladimirovich)가 당신의 선물을 받기를 원할 때까지 고양이는 나와 함께 살 것입니다.”라고 Kharcheva는 썼습니다.

OCCRP 기자의 질문에 대해 Kharcheva는 부동산 중개인을 통해 Baevsky에서 아파트를 구입했으며 Baevsky를 개인적으로 알지 못했다고 말했습니다.

어떤 식으로든 푸틴 대통령과 관련이 있는지, 아파트를 그녀에게 주었는지 묻는 질문에 그녀는 웃으며 "어리석은 일이다... 물론 아니다. 모두가 그 달력을 오랫동안 잊어버렸다"고 말했다.