Името на Владимир Јакунин се најде во документите во случајот со поткуп на вработени во канадската инженерска компанија Бомбардиер

Во Шведска, Градскиот суд во Стокхолм продолжува да ги проучува материјалите во случајот на вработен во канадската инженерска компанија „Бомбардиер“, рускиот државјанин Евгениј Павлов, кој беше уапсен во март и е обвинет за поткуп. Потписот на Павлов, кој беше шеф на подружницата на Бомбардиер во Азербејџан, се појавува на клучните документи поврзани со договорот од 2013 година. Според овој договор, конзорциумот предводен од Bombardier доби договор од 340 милиони долари за инсталирање на компјутеризирани железнички системи за сигнализација на железничките станици во Азербејџан.

Според обвинителите, локалниот партнер на Бомбардиер, Транс-Сигнал-Рабита, бил контролиран од вработени во државната азербејџанска железници“, истата организација беше задолжена за избор на победничката понуда од осум натпреварувачи.

За возврат, адвокатите на Русинот ја префрлаат одговорноста за одлуките за договорот во Азербејџан на постарите вработени во железничкиот оддел на транспортниот гигант, пишува канадскиот весник The Globe and Mail. Покрај Транс-Сигнал-Рабита, азербејџанскиот конзорциум вклучуваше Bombardier Transportation Sweden, со седиште во Стокхолм, и Bombardier Transportation (Signal), заедничко вложување помеѓу Bombardier и Russian Railways, со седиште во Москва.

На Евгениј Павлов (37) му се заканува затворска казна до шест години доколку биде осуден за тешки обвиненија за поткуп што против него ги покрена шведското Национално биро за борба против корупцијата, се вели во написот цитиран од ИноПреса.

Претходно медиумите пишуваа дека руската подружница на Бомбардиер склучува сомнителни зделки со офшор компании поврзани со Алексеј Крапивин, син на близок соработник на поранешниот шеф на Руската железница Владимир Јакунин. Во друга статија, новинарот на The Globe and Mail, Марк Мекинон, пишува дека документите во случајот за поткуп го вклучуваат името на самиот Јакунин, „еден од доверливите луѓе на рускиот претседател Владимир Путин“.

Ова е единственото спомнување на името на Јакунин во меморандум од 2014 година. Од контекстот на документот произлегува дека запознавањето со Јакунин било клучот за спроведувањето на плановите во железничкиот сектор во Русија и другите делови. поранешен СССР, се вели во написот цитиран од ИноПреса.

Сепак, името на Јакунин не е во документите за 100 трансакции што весникот ги проучувал за време на истрагата во 2016 година во која беа вклучени Bombardier Transportation Sweden и мистериозната компанија за дихтунзи Multiserv Overseas Ltd. Сепак, документите за регистрација на компанијата покажуваат дека Multiserv Overseas е основан во 2010 година од заменик-претседателот на одборот на Elteza, заедничко вложување помеѓу Bombardier и руски железници, Јуриј Ободовски, кој често се опишува во рускиот печат како долгогодишен деловен партнер на Јакунин. .

Договорите доставени до судот од обвинителството покажуваат дека Multiserv Overseas остварил профит од 84 милиони долари од договорот со Азербејџан со купување на опрема за железничка сигнализација од Bombardier Transportation Sweden за 20 милиони долари, а потоа продавајќи ја на Bombardier Transportation (Signal) за 104 милиони долари.

Внатрешните документи на Bombardier и телефонските транскрипти снимени од шведската полиција покажуваат дека Multiserv Overseas е поврзан со Алексеј Крапивин и Јуриј Ободовски, кои заедно поседуваат 4% од Bombardier Transportation (Signal) и исто така се главни партнери во Elteza, друг Bombardier JV и Russian Railways.

Алексеј Крапивин

Минатата година, во писмо до Глоуб и Мејл, Јакунин призна дека само „нејасно се сеќава на името Мултисерв“ и рече дека е „едноставно невозможно“ договорите на руските железници да се доделуваат на несоодветен начин. Според авторот на статијата, откриениот меморандум повлекува јасна граница меѓу Ободовски и Јакунин. „Тоа вели дека Ободовски е дел од „мала група моќни луѓе“, кои авторот на белешката ги нарекува „партнери“, пишува публикацијата. Во документот се забележува дека партнерите имаат пристап до Јакунин и сите клучни членови на раководството на Руските железници, освен еден потпретседател на компанијата, како и речиси сите раководители на железницата поранешни земјиСССР. „Имајќи такви врски, тие можат да влијаат на одлуките донесени од двете страни - технички и комерцијални“, се вели во белешката.

„Глоуб и меил“ открија зошто Канада не воведе санкции за Јакунин

Весникот смета дека е „забавно“ што Канада не воведе санкции против Јакунин, воведени „за руската анексија на Кримскиот Полуостров во 2014 година“. САД објавија санкции против Јакунин во март 2014 година. ЕУ не презеде рестриктивни мерки против Јакунин поради фактот што екс-претседателот на Руските железници има голем број од највисоките награди на европските земји. Самиот Јакунин постојано ја негираше својата вмешаност во настаните во Украина и Крим.

Потпретседателот за односи со јавноста на Бомбардиер, Мајк Надолски, инсистираше на тоа дека Multiserv Overseas е легитимен деловен партнер, но тој мораше да признае дека Бомбардиер навистина лобирал името на Јакунин да не биде вклучено во списокот со санкции, се забележува во написот.

Внатрешната е-пошта на Bombardier од септември 2015 година, која неодамна беше поднесена до шведскиот суд, наведува дека Multiserv Overseas „е во сопственост на менаџментот на компаниите од јавниот сектор вклучени во овие трансакции и се користи како средство за извлекување пари од јавноста. сектор и во нивните џебови.“ приватни лица“.

Сепак, шведскиот суд разгледува само еден договор, склучен во 2013 година од Bombardier Transportation Sweden во Азербејџан, делумно преку Multiserv Overseas. Во исто време, оваа трансакција беше една од 100-те трансакции што The Globe ги разгледа во својата истрага во 2016 година за испорака на опрема за сигнализација Bombardier за Русија преку истата компанија за поставување.

Да напоменеме дека кривичното дело во кое е осомничен Евгениј Павлов е покрената по публикациите на Центарот за проучување на корупција и организиран криминал во рамките на таканаречените Панамски документи. Адвокатската фирма Mossack Fonseca се најде во центарот на скандал пролетта 2016 година, кога Меѓународниот конзорциум за истражувачко новинарство објави извадоци од 11,5 милиони документи од архивата на MossFon кои содржат податоци за офшор сметки на нејзини клиенти. Архивата покажа дека Mossack Fonseca им помагала на клиентите да перат пари, да избегнат санкции и да избегнуваат данок.

Владимир Јакунин

Владимир Јакунин поднесе оставка на чело на Руските железници во август 2015 година. По неговата оставка, тој го отвори центарот за истражување на Институтот Дијалог на цивилизациите во Берлин. Во април 2016 година, Јакунин ја регистрираше компанијата Бриџинс, со седиште во Москва, со цел да обезбеди консултантски услуги во областа на инфраструктурни проекти и управување.

Гласен скандал со Јакунин избувна откако во печатот се појавија публикации за неговиот имот во Акулинино со складиште за крзно. Истрагата на Антикорупциската фондација за луксузни недвижности беше објавена во 2013 година од Алексеј Навални. Освен тоа, опозиционерот известуваше за фирмите на Јакунин и неговите синови регистрирани во странски офшор компании. Ова е, особено, синџир хотели, компанија која поседува земјиште во пристаништето во Ленинградска областИ одморалиште комплексво Геленџик.

Шведската полиција истражува кривично дело против шведската подружница на глобалниот транспортен гигант, Bombardier Transportation. Оваа истрага започна по објавувањето на документи од Панамскиот архив за офшор-империјата на Алексеј Крапивин, син на поранешен советник и добар пријател на поранешниот претседател на Руската железница, Владимир Јакунин. Уапсен е еден вработен во „Бомбардиер транспорт“, рускиот државјанин Евгениј Павлов, а уште тројца членови на одборот на директори се сметаат за осомничени во случајот за поткуп. Новаја Газета, заедно со новинарите од OCCRP, Шведската јавна телевизија SVT, новинската агенција ТТ-њуз и Радио Канада, добија материјали од кривичното дело. Документите покажуваат: глобалниот гигант Бомбардиер ги користел врските на блиските познаници на Владимир Јакунин за да ги освои пазарите на земјите од ЗНД.

Оние блиски до поранешниот шеф Руски железницидоби десетици милиони долари на офшор сметки, акции во заеднички претпријатија со Bombardier, а раководството на транспортниот гигант побара од канадските власти да не го вклучат Владимир Јакунин на списокот со санкции (поради настаните во Украина) за неговиот придонес во развој на заедничкиот бизнис.

„Партнерите бараат преговорите да се држат во тајност“

Пред една година, за време на истрагата на Панамскиот архив - најголемото протекување документи од панамскиот регистратор Мосак Фонсека - Новаја Газета пишуваше за офшорската империја. Алексеј Крапивин- син на близок соработник на Владимир Јакунин. Преку офшор компании, Крапивин ги контролираше најголемите изведувачи на проектот за реконструкција на руските железници вреден милијарди долари Главната линија Бајкал-Амур. Покрај тоа, офшор компании поврзани со Крапивин испорачувале опрема на Бомбардиер Транспорт за државните проекти на Руските железници. Една година по објавувањето, шведската полиција ја започна својата истрага.

Во моментов полицијата е заинтересирана за една зделка: реконструкција на пругата во Азербејџан, од Баку до грузиската граница.

Во 2013 година, азербејџанските железници одржаа меѓународен натпревар, победник беше конзорциум на компании предводени од Руската Транспортна бомбардери (Сигнал), заедничка подружница на Руски железници OJSC и шведскиот Бомбардиер. Конзорциумот требаше да ја замени застарената опрема за сигнализација на железницата и да ги опреми со шведскиот Ebilock-950 - конзорциумот ја процени вкупната цена на работата на 340 милиони долари. ПовеќетоПарите за проектот дојдоа во форма на заем од Светската банка на владата на Азербејџан.

На конкурсот свои предлози доставија најголемите компании од Италија, Турција, Кина, Кореја и Чешка. Цената што ја понуди Бомбардие не беше најниска, но неколку понудувачи беа повлечени од конкурсот бидејќи не ги исполнуваа другите тендерски параметри.

Според шведската полиција, Бомбардие директно бил вклучен во пишувањето на тендерската документација. Оваа верзија е потврдена со документи со кои располагаат уредниците.

„Имав неколку неформални состаноци со раководството на Азербејџанските железници и локалните претставници на Светската банка“, им напишал на своите колеги Евгениј Павлов, вработениот во Бомбардиер, Евгениј Павлов, кој моментално е уапсен во ноември 2012 година, шест месеци пред официјалниот тендер. - Подготвени се да состават конкурсни документи за Бомбардие да ги исполни сите услови. Нашите партнери бараат од нас да ги чуваме нашите преговори во тајност, па затоа треба да ја чуваме оваа тајна во рамките на компанијата. Со цел да им помогнам на вработените во Азербејџанските железници да ја подготват „точната“ тендерска документација, предлагам да се создаде група вработени на кои можеме да им веруваме...“

„Мала група влијателни луѓе“

Bombardier е една од најголемите светски компании за производство на железнички транспорт и авиони, но во последниве години компанијата се соочува со тешкотии подобри времиња. Во октомври 2016 година, централата објави 7.500 кратења на работни места.

Земјите од ЗНД се перспективен пазар за развој на компанијата: железниците овде се долги, но опремата често е застарена и бара модернизација. Сепак, пазарот е доста конкурентен: на пример, во 2009 година, Bombardier не можеше да постигне договор со АД Руски железници за производство на возови за Олимписки Сочи, договорот му припадна на германски Сименс.

Но, на пазарот за автоматизација на железницата, Bombardier е долгогодишен лидер во постсоветскиот простор. Од крајот на 1990-тите, компанијата опреми 180 станици во Русија, како и станици во Казахстан, Узбекистан и Азербејџан со своите системи Ebilock-950.

Во 2010 година, Bombardier објави дека почнува да го локализира производството на Ebilock-950 во Русија. За да го направи ова, во 2011 година компанијата купи од Руски железници удел во руската компанија Елтеза, која поседува седум фабрики за производство на железничка автоматизација. Но, како што дознава весникот, Бомбардие долго време не поседувал 50% -1 акција на Елтеза. Договорот за приватизација беше малку покомплициран отколку што беше најавено од Руските железници и самиот Бомбардиер.

Во моментов, руските фабрики ги водат руски бизнисмени блиски до Владимир Јакунин. Судејќи според документите со кои располага весникот, тие му помогнале и на Бомбардие да добие профитабилни договори во постсоветскиот простор.

Документите испратени од шведската полиција до судот содржат интерна кореспонденција од вработени во Bombardier Transportation кои ги спомнуваат имињата на Јуриј Ободовски и Алексеј Крапивин.

„Тие се дел од мала група влијателни луѓе кои имаат директен пристап до Владимир Јакунин, а преку него и буквално до сите раководители на железницата во поранешните советски републики.

Овие зборови од внатрешната кореспонденција на компанијата уште еднаш го потврдуваат она за што весникот и другите публикации постојано пишувале во нивните истраги.

Внатрешна кореспонденција на вработени во шведската канцеларија на Бомбардие со досие за Јуриј Ободовски

Андреј Крапивин и Јуриј Ободовскидобро познати во Русија, тие управуваат со деловна империја изградена по државни нарачки од Руските железници; во последните 10 години, нивните компании добија милијарди рубљи од државната компанија.

Томас Фосберг, шведски полицаец вклучен во истрагата, одби да каже дали полицијата е заинтересирана за руските партнери на Бомбардиер: „Тешко ми е да дадам какви било изјави во оваа фаза, сè уште не знаеме како точно ќе го искористиме ова. информации. Но, без сомнение, ќе се обидеме да го следиме движењето на парите. Гледаме дека Бомбардие ја уредуваше тендерската документација за азербејџанскиот проект за да си одговара. Ваквата помош од клиентот, се разбира, не може да биде бесплатна. Значи, се сомневаме дека е поткуп. Но, сè уште не можеме со сигурност да кажеме кој точно ги добил парите“.

Движење на пари кон познаниците на Јакунин

Весникот има на располагање четири договори, за кои веруваме дека се однесуваат на една зделка за набавка на опрема за Азербејџан. За време на договорот, шведската филијала на Bombardier продава опрема на својата руска подружница преку фиктивна британска компанија, на чии сметки се депонирани значителни средства, а од таму парите се префрлаат во офшор јурисдикции според договори кои неколку експерти ги нарекоа „фиктивни“. Цената на опремата за Азербејџан на тој начин се зголемува за 5 пати.

Лајфхак. Како да ја зголемите цената на производот 5 пати

Фаза 1. Во трансакцијата се појавува посредник

Шведската филијала на Bombardier продава Ebilock-950 на фиктивната британска компанија Multiserv Overseas Ltd за 126 милиони круни (околу 19 милиони долари). Multiserv Overseas Ltd нема ниту канцеларија, ниту вработени; нејзините сопственици се наоѓаат на офшор. Но, компанијата беше регистрирана во 2010 година од Јуриј Ободовски.

Фаза 2. Посредникот добива 400% од трансакцијата

Multiserv Overseas Ltd ја продава истата опрема во исти количини на руската подружница Bombardier Transportation, но за 85 милиони долари повеќе. Така, 400% од вкупниот износ на трансакцијата завршува на сметките на лондонската компанија.

Во исто време, интерните документи на Бомбардиер покажуваат дека опремата од Шведска директно отишла во Азербејџан, без никакво учество на британската компанија, а по пробиен пат оделе само пари.

„Ние веруваме дека парите депонирани на сметките на Multiserv Overseas Ltd последователно беа искористени, меѓу другото, како поткуп за „заблагодарување“ на оние што му помогнаа на Bombardier да победи на натпреварот во Азербејџан“, вели обвинителот Томас Форсберг.

Multiserv Overseas Ltd склучува договори кои неколку експерти ги опишаа како „лажни“ за да ги инкасира парите понатаму во офшор сметки. Парите одат за компанијата, каде Крапивин е крајниот сопственик.

„Очигледно, овие договори се потребни само за да се осигура дека парите нема да останат на сметките на британската компанија, туку одат понатаму во офшор јурисдикции, каде што има практично нула даноци“, вели Карл Пелетиер, финансиски консултант и овластен за откривање измами. специјалист од Монтреал.

„Целата оваа шема е создадена со цел да се извлечат пари и да се распределат меѓу заинтересираните луѓе. Тоа се мито“, се согласува ревизорот и член на одборот на Транспаренси Интернешнл во Шведска, Луиз Браун.

Фаза 4. Опремата ја купува крајниот сопственик, даночните обврзници плаќаат за сè

Парите биле префрлени на офшор сметки, а опремата од Бомбардиер (Сигнал) по полн трошок ја купила државната компанија Азербејџански железници.

Договорот во Азербејџан е само дел од целокупната слика. Како што покажуваат податоците на царината, токму по истата рута, во Русија влегува сигнална опрема за потребите на Руските железници. Од 2011 година, Multiserv Overseas Ltd испорачува опрема во вредност од 150 милиони долари за Русија. Меѓутоа, сега весникот нема документи кои би можеле да покажат колкав дел од парите завршуваат на сметките на Multiserv Overseas Ltd за руски трансакции.

Весникот располага со документи кои потврдуваат дека кога ја снабдувал истата опрема во Монголија, Бомбардиер користел и посредници поврзани со Ободовски и Крапивин.

Обвинителот Томас Форсберг рече дека шведската полиција во моментов го истражува исклучиво договорот во Азербејџан. „Рано е да се каже дали ќе се занимаваме со епизоди со Русија или со други земји. Но, генерално, ова е стандардна практика, имаме добри врски со агенциите за спроведување на законот во други земји, и ако ми треба каква било помош во иднина, мислам дека ќе ја добијам“.

Сепак, степенот на вклученост на Крапивин и неговите партнери во бизнисот на Бомбардиер во Русија не е ограничен само на посредување во снабдувањето со Ебилок-950. Како што дознава весникот, тој е и еден од косопствениците на компанијата Елтеза, приватизирана во 2010 година преку холдинг во Холандија. Досега се веруваше дека Елтеза е во сопственост 50/50 на Руски железници и Бомбардиер.

Не само пари

„Елтеза“ се појави во структурата на руските железници во 2005 година, тогаш 8 фабрики кои произведуваа опрема за сигнализација за железници беа обединети во една акционерска компанија (всушност, фабриките го произведуваа рускиот аналог на шведскиот Ебилок, само многу од технологиите во руските фабрики беа застарени). Главниот потрошувач на производите на Елтеза е Руските железници.

Холдинг-компанијата во Холандија беше регистрирана шест месеци пред договорот, а на почетокот, навистина, беше 100% во сопственост на Bombardier. Но, една недела подоцна, сопственичката структура на компанијата се промени. Со користење на отворени извори, невозможно е да се следат сите фази на препродажба на средството, но барем од крајот на 2012 година, Алексеј Крапивин се појави во сопственичката структура - од 2012 година до денес, тој поседува 36% од холандската компанија . Односно, ефективниот удел на Крапивин во Елтез е скоро 20%.

„Тешко е да се зборува за нешто со доверба, бидејќи не ја гледаме структурата на договорот, не знаеме колку Крапивин платил за својот удел во компанијата“, вели Илја Шуманов, заменик директор на Транспаренси Интернешнл Русија. Но, се разбира, сето ова изгледа сомнително: голем меѓународен играч победува на натпреварот за приватизација, а по кратко време уделот во државната компанија завршува во рацете на структури блиски до првиот човек на Руски железници, т.е. продавачот. Може да се претпостави дека тука има корупциска компонента, дека уделот во бизнисот бил облик на наградување од страна на Бомбардиер за победата на натпреварот“.

Вреди да се спомене уште една услуга што ја дава канадската компанија на првиот човек на Руски руски железници. Како што објави најголемиот канадски весник „Глоуб и мејл“ во 2014 година, кога во Канада се разговараше за прашањето за воведување санкции против руските граѓани поради настаните во Украина,

Бомбардиер лобираше за исклучување на Јакунин од списокот со санкции. Сега санкциите против поранешниот шеф на руската државна компанија се воведени во САД, но не и во Канада.

„Ги информиравме властите на земјата за нашите инвестиции во Русија и за тоа како нашите деловни интереси може да бидат оштетени со наметнувањето санкции“, рече Бомбардие во изјава за Глоуб и Мејл.

Во писмен коментар, претставникот на Јакунин, Григориј Левченко, уште еднаш потврди дека поранешниот шеф на Руските железници, Владимир Јакунин, навистина го познава Крапивин. „Во исто време, тие никогаш немаа заеднички бизнис“, додаде Левченко. -И јас немам причина да верувам во документите кои се претставени пред судот во Стокхолм. Јакунин никогаш не го запознал Јуриј Ободовски, така што зборовите дека имал директен пристап до Јакунин се неточни. Дополнително, претпоставката дека секое лице може да има пристап до „сите“ и да манипулира со резултатите на меѓународните натпревари ми се чини неверојатна бајка“, вели претставникот на Јакунин.

Весникот постојано се обидуваше да стапи во контакт со Алексеј Крапивин, Јуриј Ободовски, шведскиот огранок на Bombardier и главната канцеларија на компанијата во Канада. Никој не одговори на барањата на весникот и медиумските партнери.

Минатата недела, седиштето на Бомбардиер издаде соопштение за печатот во кое се истакнува дека компанијата и помага на шведската полиција во истрагата и дека спроведува сопствен внатрешен преглед на договорот. „Засега немаме потврда дека вработените во компанијата некако го прекршиле законот“.

Вработен во Бомбардиер од Русија е уапсен во Шведска во врска со случајот со поткуп.

Во Шведска, рускиот државјанин Евгениј Павлов, вработен во шведскиот огранок на Bombardier, е уапсен во случај на коруптивни трансакции со азербејџанските власти.

Руски државјанин, вработен во локалната филијала на канадската инженерска компанија Бомбардиер, е приведен во Шведска. Ова го соопшти обвинителот Томас Форсберг, пренесува Асошиетед прес.

Тој објасни дека Русинот Евгениј Павлов, кој живее во Стокхолм, е еден од неколкуте вработени во Бомбардиер кои биле осомничени за коруптивни зделки со азербејџанските власти. Павлов беше притворен две недели бидејќи шведските власти стравуваа дека тој може да ја напушти земјата или да се обиде да изврши притисок врз сведоците, додаде обвинителот.

Според Форсберг, случајот се заснова на мејлови запленети од шведската канцеларија на Бомбардиер за време на претресите во октомври минатата година. Според истражителите, азербејџанските службеници примиле мито од шведската филијала на инженерската компанија во замена за склучување договори.

Според Sveriges Radio, големината на овие мито може да изнесува 700 милиони шведски круни(77 милиони долари).

Портпаролката на Bombardier Барбара Грим потврди дека еден од вработените е уапсен и увери дека компанијата е подготвена да соработува со истрагата.

Новаја газета го поврзува апсењето на Русинот со истрагата поврзана со Панамските документи, кои во април минатата година ги објави германскиот весник Зидојче цајтунг. Потоа, особено, Истражувачкиот центар за организиран криминал и корупција (OCCRP) објави дека заедничкото вложување на руските железници и Bombardier Transportation - Bombardier Transportation (Signal) - влегува во сомнителни зделки со офшор компании поврзани со син на близок соработник на поранешниот шеф на руските железници, Владимир Јакунин, Алексеј Крапивин. OCCRP посочи дека вистинскиот основач на заедничкото вложување од страна на странскиот партнер е шведската филијала на Bombardier, која е главниот развивач на микропроцесорските системи за централизација на Ebilock-950 за стрели и сигнали.

Како што истакна OCCRP, руско-шведската компанија ги опремила железничките станици во Русија и другите земји од постсоветскиот простор, вклучително и Азербејџан, со овие системи. Во 2013 година, азербејџанската влада одржа тендер за набавка на опрема Ebilock, кој го доби конзорциумот предводен од Bombardier Transportation.

Bombardier Inc. Bombardier Transportation е најголемиот светски производител на железничка опрема. Одделот Bombardier Aerospace произведува авиони и вселенска технологија.

Оригинал на овој материјал
© „Новаја газета“, 22.03.2017, Семафор на системот „пријател или непријател“, Фото: „КП“, Илустрации: преку „Новаја Газета“

Олесија Шмагун

Шведската полиција истражува кривично дело против шведската подружница на глобалниот транспортен гигант, Bombardier Transportation. Оваа истрага започна откако Новаја Газета објави документи од Панамскиот архив за офшор империја на Алексеј Крапивин, син на поранешен советник и добар пријател на поранешниот претседател на Руски железници Владимир Јакунин. Уапсен е еден вработен во „Бомбардиер транспорт“, рускиот државјанин Евгениј Павлов, а уште тројца членови на одборот на директори се сметаат за осомничени во случајот за поткуп. Новаја Газета, заедно со новинарите од OCCRP, Шведската јавна телевизија SVT, новинската агенција ТТ-њуз и Радио Канада, добија материјали од кривичното дело. Документите покажуваат: глобалниот гигант Бомбардиер ги користел врските на блиските познаници на Владимир Јакунин за да ги освои пазарите на земјите од ЗНД.

Блиските до поранешниот шеф на Руските железници добија десетици милиони долари на офшор сметки, акции во заеднички претпријатија со Bombardier, а раководството на транспортниот гигант побара од канадските власти да не го вклучат Владимир Јакунин на списокот со санкции (поради настани во Украина) за неговиот придонес во развојот на заедничкиот бизнис .

„Партнерите бараат преговорите да се држат во тајност“

Пред една година, за време на истрагата на Панамскиот архив - најголемото протекување документи од панамскиот регистратор Мосак Фонсека - Новаја Газета пишуваше за офшор-империјата на Алексеј Крапивин, син на близок соработник на Владимир Јакунин. Преку офшор компании, Крапивин ги контролираше најголемите изведувачи на проектот Руски железници вреден милијарди долари за реконструкција на главната линија Бајкал-Амур. Покрај тоа, офшор компании поврзани со Крапивин испорачувале опрема на Бомбардиер Транспорт за државните проекти на Руските железници. Една година по објавувањето, шведската полиција ја започна својата истрага.

Во моментов полицијата е заинтересирана за една зделка: реконструкција на пругата во Азербејџан, од Баку до грузиската граница.

Во 2013 година, азербејџанските железници одржаа меѓународен натпревар, победник беше конзорциум на компании предводени од Руската Транспортна бомбардери (Сигнал), заедничка подружница на Руски железници OJSC и шведскиот Бомбардиер. Конзорциумот требаше да ја замени застарената опрема за сигнализација на железницата и да ги опреми со шведскиот Ebilock-950 - конзорциумот ја процени вкупната цена на работата на 340 милиони долари. Најголем дел од парите за проектот дојдоа во форма на заем од Светската банка на владата на Азербејџан.

На конкурсот свои предлози доставија најголемите компании од Италија, Турција, Кина, Кореја и Чешка. Цената што ја понуди Бомбардие не беше најниска, но неколку понудувачи беа повлечени од конкурсот бидејќи не ги исполнуваа другите тендерски параметри.

Според шведската полиција, Бомбардие директно бил вклучен во пишувањето на тендерската документација. Оваа верзија е потврдена со документи со кои располага Новаја Газета.

„Имав неколку неформални состаноци со раководството на Азербејџанските железници и локалните претставници на Светската банка“, им напишал на своите колеги Евгениј Павлов, вработениот во Бомбардиер, Евгениј Павлов, кој моментално е уапсен во ноември 2012 година, шест месеци пред официјалниот тендер. - Подготвени се да состават конкурсни документи за Бомбардие да ги исполни сите услови. Нашите партнери бараат од нас да ги чуваме нашите преговори во тајност, па затоа треба да ја чуваме оваа тајна во рамките на компанијата. Со цел да им помогнам на вработените во Азербејџанските железници да ја подготват „точната“ тендерска документација, предлагам да се создаде група вработени на кои можеме да им веруваме...“

„Мала група влијателни луѓе“

Bombardier е една од најголемите светски компании за производство на железници и авиони, но во последните години компанијата минува низ тешки времиња. Во октомври 2016 година, централата објави 7.500 кратења на работни места.

Земјите од ЗНД се перспективен пазар за развој на компанијата: железниците овде се долги, но опремата често е застарена и бара модернизација. Сепак, пазарот е доста конкурентен: на пример, во 2009 година, Бомбардиер не можеше да се договори со руските железници за производство на возови за Олимписките Сочи, договорот отиде во германскиот Сименс.

Но, на пазарот за автоматизација на железницата, Bombardier е долгогодишен лидер во постсоветскиот простор. Од крајот на 1990-тите, компанијата опреми 180 станици во Русија, како и станици во Казахстан, Узбекистан и Азербејџан со своите системи Ebilock-950.

Во 2010 година, Bombardier објави дека почнува да го локализира производството на Ebilock-950 во Русија. За да го направи ова, во 2011 година компанијата купи од Руски железници удел во руската компанија Елтеза, која поседува седум фабрики за производство на железничка автоматизација. Но, како што дознава Новаја Газета, Бомбардиер долго време не поседувал 50% -1 акција на Елтеза. Договорот за приватизација беше малку покомплициран отколку што беше најавено од Руските железници и самиот Бомбардиер.

Во моментов, руските фабрики ги водат руски бизнисмени блиски до Владимир Јакунин. Судејќи според документите со кои располага Новаја Газета, тие му помогнале на Бомбардиер да добие профитабилни договори во постсоветскиот простор.

Документите испратени од шведската полиција до судот содржат интерна кореспонденција од вработени во Bombardier Transportation кои ги спомнуваат имињата на Јуриј Ободовски и Алексеј Крапивин.

„Тие се дел од мала група влијателни луѓе кои имаат директен пристап до Владимир Јакунин, а преку него и буквално до сите раководители на железницата во поранешните советски републики.

Овие зборови од внатрешната кореспонденција на компанијата уште еднаш го потврдуваат она за што Новаја Газета и другите публикации постојано пишувале во нивните истраги.

Андреј Крапивин и Јуриј Ободовски се добро познати во Русија; тие управуваат со деловна империја изградена по владини наредби од Руските железници; во последните 10 години, нивните компании добија милијарди рубљи од државната компанија.

Томас Фосберг, шведски полицаец вклучен во истрагата, одби да каже дали полицијата е заинтересирана за руските партнери на Бомбардиер: „Тешко ми е да дадам какви било изјави во оваа фаза, сè уште не знаеме како точно ќе го искористиме ова. информации. Но, без сомнение, ќе се обидеме да го следиме движењето на парите. Гледаме дека Бомбардие ја уредуваше тендерската документација за азербејџанскиот проект за да си одговара. Ваквата помош од клиентот, се разбира, не може да биде бесплатна. Значи, се сомневаме дека е поткуп. Но, сè уште не можеме со сигурност да кажеме кој точно ги добил парите“.

Движење на пари кон познаниците на Јакунин

Новаја Газета има на располагање четири договори, кои веруваме дека се однесуваат на една зделка за снабдување опрема на Азербејџан. За време на договорот, шведската филијала на Bombardier продава опрема на својата руска подружница преку фиктивна британска компанија, на чии сметки се депонирани значителни средства, а од таму парите се префрлаат во офшор јурисдикции според договори кои неколку експерти ги нарекоа „фиктивни“. Цената на опремата за Азербејџан на тој начин се зголемува за 5 пати.

Лајфхак. Како да ја зголемите цената на производот 5 пати

Фаза 1. Во трансакцијата се појавува посредник

Шведската филијала на Bombardier продава Ebilock-950 на фиктивната британска компанија Multiserv Overseas Ltd за 126 милиони круни (околу 19 милиони долари). Multiserv Overseas Ltd нема ниту канцеларија, ниту вработени; нејзините сопственици се наоѓаат на офшор. Но, компанијата беше регистрирана во 2010 година од Јуриј Ободовски.

Во исто време, интерните документи на Бомбардиер покажуваат дека опремата од Шведска директно отишла во Азербејџан, без никакво учество на британската компанија, а по пробиен пат оделе само пари.

„Ние веруваме дека парите депонирани на сметките на Multiserv Overseas Ltd последователно беа искористени, меѓу другото, како поткуп за „заблагодарување“ на оние што му помогнаа на Bombardier да победи на натпреварот во Азербејџан“, вели обвинителот Томас Фосберг.

Multiserv Overseas Ltd склучува договори кои неколку експерти ги нарекоа „фиктивни“ со цел дополнително да ги пренасочи парите во офшор сметки. Парите одат за компанијата, каде Крапивин е крајниот сопственик.

„Очигледно, овие договори се потребни само за да се осигура дека парите нема да останат на сметките на британската компанија, туку одат понатаму во офшор јурисдикции, каде што има практично нула даноци“, вели Карл Пелетиер, финансиски консултант и овластен за откривање измами. специјалист од Монтреал.

„Целата оваа шема е создадена со цел да се извлечат пари и да се распределат меѓу заинтересираните луѓе. Тоа се мито“, се согласува ревизорот и член на одборот на Транспаренси Интернешнл во Шведска, Луиз Браун.

Фаза 4. Опремата ја купува крајниот сопственик, даночните обврзници плаќаат за сè

Парите биле префрлени на офшор сметки, а опремата од Бомбардиер (Сигнал) по полн трошок ја купила државната компанија Азербејџански железници.

Договорот во Азербејџан е само дел од целокупната слика. Како што покажуваат податоците на царината, токму по истата рута, во Русија влегува сигнална опрема за потребите на Руските железници. Од 2011 година, Multiserv Overseas Ltd испорачува опрема во вредност од 150 милиони долари за Русија. Меѓутоа, сега Новаја Газета нема документи кои би можеле да покажат колкав дел од парите завршуваат на сметките на Multiserv Overseas Ltd за руски трансакции.

„Новаја газета“ има документи кои потврдуваат дека при испораката на истата опрема во Монголија, Бомбардиер користел и посредници поврзани со Ободовски и Крапивин.

Обвинителот Томас Фосберг рече дека шведската полиција во моментов го истражува исклучиво договорот во Азербејџан. „Рано е да се каже дали ќе се занимаваме со епизоди со Русија или со други земји. Но, генерално, ова е стандардна практика, имаме добри врски со агенциите за спроведување на законот во други земји, и ако ми треба каква било помош во иднина, мислам дека ќе ја добијам“.

Сепак, степенот на вклученост на Крапивин и неговите партнери во бизнисот на Бомбардиер во Русија не е ограничен само на посредување во снабдувањето со Ебилок-950. Како што дознава „Новаја газета“, тој е и еден од косопствениците на компанијата „Елтеза“, приватизирана во 2010 година преку холдинг компанија во Холандија. Досега се веруваше дека Елтеза е во сопственост 50/50 на Руски железници и Бомбардиер.

Не само пари

„Елтеза“ се појави во структурата на руските железници во 2005 година, тогаш 8 фабрики кои произведуваа опрема за сигнализација за железници беа обединети во една акционерска компанија (всушност, фабриките го произведуваа рускиот аналог на шведскиот Ебилок, само многу од технологиите во руските фабрики беа застарени). Главниот потрошувач на производите на Елтеза е Руските железници.

Холдинг-компанијата во Холандија беше регистрирана шест месеци пред договорот, а на почетокот, навистина, беше 100% во сопственост на Bombardier. Но, една недела подоцна, сопственичката структура на компанијата се промени. Со користење на отворени извори, невозможно е да се следат сите фази на препродажба на средството, но барем од крајот на 2012 година, Алексеј Крапивин се појави во сопственичката структура - од 2012 година до денес, тој поседува 36% од холандската компанија . Односно, ефективниот удел на Крапивин во Елтез е скоро 20%.

„Тешко е да се зборува за нешто со доверба, бидејќи не ја гледаме структурата на договорот, не знаеме колку Крапивин платил за својот удел во компанијата“, вели Илја Шуманов, заменик директор на Транспаренси Интернешнл Русија. Но, се разбира, сето ова изгледа сомнително: голем меѓународен играч победува на натпреварот за приватизација, а по кратко време уделот во државната компанија завршува во рацете на структури блиски до првиот човек на Руски железници, т.е. продавачот. Може да се претпостави дека тука има корупциска компонента, дека уделот во бизнисот бил облик на наградување од страна на Бомбардиер за победата на натпреварот“.

Вреди да се спомене уште една услуга што ја дава канадската компанија на првиот човек на Руски руски железници. Како што објави најголемиот канадски весник „Глоуб и мејл“ во 2014 година, кога во Канада се разговараше за прашањето за воведување санкции против руските граѓани поради настаните во Украина,

Бомбардиер лобираше за исклучување на Јакунин од списокот со санкции. Сега санкциите против поранешниот шеф на руската државна компанија се воведени во САД, но не и во Канада.

„Ги информиравме властите на земјата за нашите инвестиции во Русија и за тоа како нашите деловни интереси може да бидат оштетени со наметнувањето санкции“, рече Бомбардие во изјава за Глоуб и Мејл.

Во писмен коментар за Новаја Газета, претставникот на Јакунин, Григориј Левченко, уште еднаш потврди дека поранешниот шеф на руските железници Владимир Јакунин всушност го познава Крапивин. „Во исто време, тие никогаш немаа заеднички бизнис“, додаде Левченко. -И јас немам причина да верувам во документите кои се претставени пред судот во Стокхолм. Јакунин никогаш не го запознал Јуриј Ободовски, така што зборовите дека имал директен пристап до Јакунин се неточни. Дополнително, претпоставката дека секое лице може да има пристап до „сите“ и да манипулира со резултатите на меѓународните натпревари ми се чини неверојатна бајка“, вели претставникот на Јакунин.

Новаја Газета постојано се обидуваше да контактира со Алексеј Крапивин, Јуриј Ободовски, шведската филијала на Бомбардиер и главната канцеларија на компанијата во Канада. Никој не одговори на барањата на Новаја Газета и медиумските партнери.

Минатата недела, седиштето на Бомбардиер издаде соопштение за печатот во кое се истакнува дека компанијата и помага на шведската полиција во истрагата и дека спроведува сопствен внатрешен преглед на договорот. „Засега немаме потврда дека вработените во компанијата некако го прекршиле законот“.